Santo Domingo.- La investigación del Ministerio Público iniciada en 2020 sobre el supuesto entramado de corrupción militar, religioso y policial que era utilizado para sustraer fondos públicos de los cuerpos de seguridad ha cerrado con 31 personas acusadas y 18 empresas, entidades e iglesias señalas como entidades para lavar capitales.
A un equipo de Notiactualidad Global se le permitió ver el listado completo de las empresas y los acusados que, conforme al Ministerio Público, a través de presuntas maniobras fraudulentas, habrían sustraído fondos del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y en Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) por más de 4,000 millones de pesos.
Acusados en el entramado:
Adán Benoni
Cáceres Silvestre (ABC)
Juan Carlos
Torre Robiou (D1)
Julio Camilo de
los Santos Viola
Rafael Nuñez de
Aza (DNA)
Raul Alejandro
Jirón Jiménez
Boanerges Reyes
Bautista (BR)
Franklin
Antonio Mata Flores (MT)
Carlos Augusto
Lantigua Cruz (El Ayudante)
Yehudy
Blandesmil Guzmán Alcántara
Miguel Ventura
Pichardo FARD (CT-2)
Rossy
Maybelline Guzmán Sánchez (La Pastora)
Tanner Antonio
Flete Guzmán
Erasmo Roger
Pérez Núñez
Kelman Santana
Martínez
José Manuel
Rosario Pirón
Jehohanan Lucía
Rodríguez Jiménez, P.N.,
Rosa Antonia
Disla
Esmeralda
Ortega Polanco
Alejandro
Montero Cruz
Epifanio Peña
LeBron
Lucía de los
Santos Viola
Manuel de Jesús
Alba Solano
Elija María
Trinidad Santiago
Manuel Antonio
Alba Trinidad
Raymel Pastor
del Rosario Viola
Pedro Roberto
Castillo Castillo Nolasco
Rosa Antona
Disla
Onoris Beatriz
Soto de los Santos
Erick Daniel
Pereira NORez
Santiago
Antonio Suarez Peguero
Guillermo de
Jesus Torres Robiou
En la foto, la pastora Rossy Guzmán mientras postulaba en el templo bajo su protectorado.
Empresas e iglesias:
Entre las
empresas e iglesias utilizadas para lavado del dinero de corrupción figuran las
siguientes:
Unico Real
State e Inversiones, S.R.I.
Asociación
Campesina Madre Tierra
CSNA Universo
Empresarial, S.R.L
Randa
Internacional Company, E.I.R.L
AIdom Glass Alumimium, S.R.L
RG & S
Soluciones Financieras, S.R.L
S.S.A. Corporation, S.R.L
Distribuidora
KF, S.R.L
Distribuidora
TAFL, S.R.L
S.O.S
Carretera, S.R.L
Optumus, E.I.R.L
Meljo Comercial
E.I.R.L
Hacienda
Kelman, S.R.L
Rawel
Importadores S.R.L
R & F
Agroindustrial, S.R.L
MJ3V
Agroindustrial, S.R.L
Ministerio
Jesús, Vino, Vine y Vuelve
Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, X.S.Y
En la foto, el magistrado Wilson Camacho, director de la Pepca.
Lo que dice la Pepca.- Según dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa (Pepca), estas personas y empresas incurrieron en
lavado de activos y otros crímenes, y los miembros de la red incrementaron
exorbitante sus patrimonios con dinero sustraído del Estado.
Establece que
el "entramado criminal, aprovechando sus funciones, su cercanía y apoyo
irrestricto del principal ejecutivo del país, cometió una serie de acciones que
se subsumen en tipos penales graves".
La estructura
se caracterizaba por la creación de empresas a nombre de personas relacionadas
al financiero de estas instituciones para supuestamente “suplir combustibles y
materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres
ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos
millonarios del Estado.
Asignaron sumas
millonarias como partidas mensuales para raciones, operaciones de inteligencia,
valores que eran utilizados para gastos personales e inversiones de los
directores y financieros de las instituciones, dice el Ministerio
Público.
También
establecen que nombraron personas de confianza en los departamentos de
auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias,
inteligencia, cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de
lo que se presentaba a la Contraloría General de la
República.
Fuente: Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
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