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La Redacción.
abril 06, 2016
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Francisco Domínguez Brito
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SANTO DOMINGO.- Las autoridades dominicanas
solicitaron este miércoles a Panamá la cooperación jurídica internacional en
materia penal, en el caso del escándalo denominado “Papeles de Panamá”, para
determinar los posibles vínculos de compañías dominicanas y sus accionistas en
la evasión de impuestos, lavados de activos y otros delitos, mediante la
utilización del esquema de empresas ocultas.
La solicitud fue hecha por el procurador general de la
República Dominicana, Francisco Domínguez Brito, y la titular de la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
(PEPCA), Laura Guerrero, mediante un comunicado dirigido a la Procuradora
General de la Nación de la República de Panamá, Kenia I. Porcell D.
El comunicado indica que el pedimento de asistencia
tiene como propósito obtener información relativa a una investigación que se
realiza de la filtración masiva de aproximadamente 11.5 millones de documentos
de la base de datos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.
Agrega que, según informaciones difundidas, estas
filtraciones han puesto en evidencia un esquema de estrategia de evasión
fiscal, negocios ocultos y lavado de activos “que estarían utilizando compañías
dominicanas, sus accionistas, profesionales de diversas áreas, entre otros
particulares de nacionalidad dominicana, mediante la creación de una
multiplicidad de empresas offshore, que les permiten ocultar la identidad
verdadera del beneficiario.
Además, las empresas les facilitan un posible
enriquecimiento ilícito, acciones de lavado de activos, eludir el pago de
impuestos en República Dominicana, “entre otros ilícitos graves”.
“Esta solicitud la formulamos a los fines de
determinar si en nuestro país, a través mecanismo indicado, se ha incurrido en
infracciones de evasión fiscal, lavado de activos o corrupción”, señala el
comunicado.
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