Santo Domingo.- Durante el pasado fin de semana el Ministerio Público anunció que depositó una solicitud de medida de coerción en contra de dos personas, acusadas de cometer una estafa de casi cuatro millones de pesos en perjuicio del Ministerio de Agricultura.
Denominando
el caso como "Desfalco a Ministerio de Agricultura”, el órgano persecutor
señala como responsables a Antonio José Paredes Elizondo y a Julio Enrique
Domínguez Solano, este último hijo del viceministro de Agricultura, Julio
Enrique Domínguez Fernández.
Pero,
¿cómo estos ciudadanos pudieron supuestamente haber cometido un fraude a tal
magnitud?
De
acuerdo con los documentos depositados por los fiscales, la presunta estafa
ocurrió entre los años 2021 y 2022, sin embargo, sus inicios pueden ser
trazados hasta el principio del actual Gobierno, con el nombramiento de Julio
Enrique Domínguez Fernández como encargado del Viceministerio Administrativo y
Financiero del Ministerio de Agricultura, el 20 de agosto de 2020.
Ocho
días después Domínguez Fernández, padre del imputado Julio Enrique Domínguez
Solano, también fue designado como asesor financiero de la referida institución
y, para el cumplimiento de sus funciones, se solicitó el registro de sus firmas
en las cuentas bancarias de Agricultura, abiertas en el Banco de Reservas de la
República Dominicana (BanReservas).
“¿Abuso de confianza?.- Según
el órgano persecutor Domínguez Fernández, debido a su avanzada edad, se valía
de la ayuda de su hijo para realizar sus labores.
Es
en esa confianza de padre e hijo, relataron los fiscales, que le permitió a
Julio Enrique Domínguez Solano, también conocido como “Julito” y “El Carnal”,
usurpar funciones de su papá, quien tenía asignado el usuario principal de
NetBanking BanReservas.
“El
imputado Julio Enrique Domínguez Solano (a) Julito y/o El Carnal, se aprovechó
de la confianza y las condiciones de salud de su padre Julio Enrique Domínguez
Fernández, y obtuvo acceso a los códigos del usuario principal del NetBanking
Banreservas, correspondiente al Viceministerio Administrativo y Financiero del
Ministerio de Agricultura, utilizándolo para fines ilícitos mediante
transacciones bancarias fraudulentas”, leía parte de la solicitud de medida de
coerción.
Usando
este acceso, el Ministerio Público aseguró que Julito sustrajo de cuentas
bancarias de Agricultura RD$ 3,810,100.
¿Cómo se hizo?.- Los fiscales
afirmaron que “El Carnal” utilizaba el acceso de su padre para realizar
transferencias a otras personas quienes, a cambio de una pequeña fracción del
monto depositado, le retornaba al imputado la mayor parte del dinero malversado
a sus cuentas bancarias personales.
Es
en esta parte del supuesto entramado es que entra el otro acusado, Antonio José
Paredes Elizondo. De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, este fue
el recipiente de gran parte de las 18 transferencias realizadas por Julito
desde las cuentas del Ministerio de Agricultura.
La
primera instancia de este esquema fue registrada el 15 de octubre de 2021,
cuando Julio Enrique Domínguez Solano sustrajo 100 mil pesos de las cuentas de
Agricultura y los depositó a Antonio José Paredes Elizondo, quien devolvió a El
Carnal 90 mil pesos el mismo día, quedándose con 10 mil pesos.
Este
tipo de operaciones, según el Ministerio Público, se llevaron a cabo en varias
ocasiones, con montos oscilando entre los RD$ 450,000 y RD$ 100,000.
De
igual forma aseguraron que, en ocasiones, utilizaban a intermediarios en sus
operaciones fraudulentas, como el padre de Paredes Elizondo, Antonio José Ramón
Paredes, y los ciudadanos Amín Ernesto González José y Manuel Virgilio Delgado
Espinal.
Paredes
Elizondo era parte importante del esquema, puesto que Julito consiguió
nombrarlo como jornalero en el Ministerio de Agricultura, usando la influencia
de su papá.
De
esta forma, y usando conceptos ficticios en sus depósitos como “Pagos labores
extraordinarias”, justificaba las transferencias realizadas entre ambos.
¿De qué se les acusa formalmente?.- El Ministerio Público imputa a Domínguez Solano la comisión de los
delitos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y
asociación de malhechores.
También,
lo acusa de violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra
Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16,
para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
En
tanto, Antonio José Paredes Elizondo enfrenta cargos por violación al artículo
146, numeral 1, de la Constitución de República; artículos 123, 124, 171 y 172
del Código Penal. Además, por coautoría en las conductas delictivas tipificadas
en los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de
Alta Tecnología.
Fuentes: Ministerio Público y archivos contables del Ministerio de Agricultura.
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