Se
trata de la empresa 3.14 Inversiones World Wide SRL, cuyo
presidente es Wilkin García Peguero, apodado “Mantequillla”, quien
fue citado para que acuda a la sede de la DGII en Santo Domingo. El
autoproclamado "Albert Einstein dominicano" puede ir acompañado de un
abogado u otro profesional que considere. En la foto, En la foto, Wilkin García
Peguero, conocido como “Mantequillla”.
Santo Domingo.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó este miércoles que representantes de la institución visitaron a Wilkin García Peguero, apodado “Mantequilla”, y a Nelson Samuel Castillo Acevedo, su socio, a quienes citaron para acudir a la sede de la institución para escuchar en su calidad de ciudadano-contribuyente, las declaraciones y aclaraciones pertinentes respecto al negocio que ejercen.
En una nota de prensa, la institución
informó que estas acciones se han llevado a cabo como parte de un
"proyecto de inteligencia" que se desarrolla para regularizar y
evitar distorsiones en el sector de captación de inversiones de bienes muebles
e inmuebles y sus símiles.
“Las actuaciones se han realizado en
conjunto con la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios del Ministerio Publico, la
Procuraduría Especializada en Delitos Financieros del Ministerio Público,
ProConsumidor, la Dirección Nacional de Investigaciones, la Superintendencia de
Valores y la Superintendencia de Bancos”, indica la información
servida por la DGII.
La nota informativa no especifica el día
que Mantequilla debe presentarse.
La empresa 3.14 Inversiones World
Wide SRL, de “Mantequilla”, opera en el municipio de Sabana Grande de
Boyá, provincia de Monte Plata, pero debido a su “éxito” sus dueños indicaron
que abrirán oficinas en otras provincias.
“Mantequilla” y su compañero fueron
informados de su derecho a comparecer a dicha invitación de manera
presencial, acompañado y asistido de un profesional del derecho o de cualquiera
otra rama profesional de su preferencia.
Pese a que las autoridades alertan que el
negocio del que dice ser el “Albert Einstein dominicano” es un esquema
piramidal, el fenómeno de Mantequilla se sigue expandiendo y
cientos acuden donde él a fin "de duplicar" los depósitos de
dinero.
Incluso, se ha observado a “Mantequilla” impartir
charla de educación financiera en las escuelas de Sabana Grande de Boyá, acción
que ha sido cuestionada en las redes sociales.
Por
lavado o por el lado impositivo.- Esta semana, el superintendente de Bancos,
Alejandro Fernández W., instó a Mantequilla a desmontar el esquema
piramidal que ha desarrollado, y le sugirió que se acercara a la
magistrada Karina Concepción de la Procuraduría de Delitos
Financieros.
“Lo mejor que Wilkin puede hacer es
acercarse a ella y procurar desmontar esta situación de la manera más ordenada
posible”, declaró.
En un extenso hilo en Twitter, el
Fernández también dijo que García Peguero iba a ser investigado o por lavado de
activos o por el lado impositivo.
“Se ha metido en un lío de un tamaño que
él no puede ni imaginarse. Esa cantidad de efectivo que él ha estado manejando
será objeto de investigación, o por lavado de activo o por el lado impositivo.
Quién sabe los compromisos que ya él ha asumido y que, esto lo pueden escribir
por ahí, el no podrá cumplir más temprano que tarde”, manifestó Alejandro Fernández
W.
Fuentes:
Dirección de Comunicaciones de la Dirección General de Impuestos
Internos (DGII)
y redes sociales del
superintendente de Bancos, Alejandro Fernández.
No hay comentarios.
Publicar un comentario
Deje su comentario