Filtración
de los “Papeles de Panamá” es utilizada como material de apoyo en investigaciones
que se estarían realizando y se relacionan con los descensos en la lujosa
embarcación anclada en el Puerto Don Diego, de Santo Domingo.
Santo Domingo.- Un mar de especulaciones se ha tejido sobre la lujosa embarcación Flying Fox desde que atracó en el Puerto Don Diego de Santo Domingo el pasado 21 de marzo, y aunque las autoridades dominicanas han manejado el tema con mucha discresión, la investigación que mantiene paralizado el lujoso yate en territorio dominicano está relacionada con los que se asume son propietarios de la nave.
Ante los ojos del mundo el Flying Fox pertenece
al multimillonario ruso Dmitry Kamenshchik, pero también está vinculado a
varias personas investigadas por los Estados Unidos debido a su
supuesta participación directa en escandalosos actos de lavado de dinero y
evasión fiscal a escala mundial, usando las famosas compañías “Offshore”.
Los Papeles de Panamá.- Hemos tenido acceso
a información donde las autoridades norteamericanas aseguran que el yate figura
como propiedad de la empresa Tarcona Marine S.A. registrada en Tórtola (Islas
Vírgenes Británicas), y que esa empresa fue constituida por el famoso bufete de
abogados panameño Mossack Fonseca & Compañía, la
cuarta mayor proveedora mundial de servicios de offshore, que se vio obligada a
cerrar tras la crisis económica y el descrédito después de la filtración de los
“Papeles de Panamá”.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos (HSI, por sus siglas
en inglés) maneja la información de que Tarcona Marine S.A. fue la empresa que
reemplazó a Mossack Fonseca & Compañía en las
andanzas fraudulentas. Por lo que existe la hipótesis de que la embarcación
podría estar siendo utilizada para tráfico y lavado de dinero por parte de los
investigados.
Por esto, cuando la embarcación llegó a
República Dominicana, los Estados Unidos solicitaron
cooperación internacional para detenerla y requisarla.
Los objetivos.- Además de la embarcación y Dmitry Kamenshchik, los norteamericanos tienen bajo investigación a Georgia Chrysostomides, quien funge como directora corporativa de Tarcona Marine desde el primero de febrero del 2013, esta se mantuvo en esta posición a pesar de que no era agente residente, es decir, no era la abogada con residencia en el lugar donde se constituyó la Offshore.
En fotos de archivo, Georgia
Chrysostomides es hija de Kypros Chrysostomides, un abogado de élite con sede
en Chipre, a quien le atribuyen haber constituido “una docena de empresas
fachada en Chipre.
Perfiles.- Los investigadores manejan un
perfil sobre esta mujer. Dicen que Georgia Chrysostomides es de
nacionalidad chipriota (República de Chipre, en Europa), y que no tiene
registro de dirección en Tórtola, sino que su domicilio permanente está en
Nicosia, que es la capital de Chipre.
Destacan que Georgia Chrysostomides es
hija de Kypros Chrysostomides, un abogado de élite con sede en Chipre, a quien
le atribuyen haber constituido “una docena de empresas fachada en Chipre para
el estadounidense político operativo Paul Manafort y para su asociado Richard
Gates”.
Ponen como advertencia que Manafort fue
condenado en un juicio en el Distrito Este de Virginia por fraude bancario y
cargos fiscales, y después de esa condena se declaró culpable en el Distrito de
Columbia de dos cargos; conspiración para cometer múltiples delitos, incluidos
violar la ley de registro de agentes extranjeros (FARA) al no registrarse y
proporcionar declaraciones falsas en un documento presentado ante FARA y lavar
dinero y concertar para obstruir la acción de la justicia mediante la
manipulación de testigos. Fue condenado a seis años y un mes de prisión.
Allanamiento a la embarcación.- El pasado
viernes el Ministerio Público dominicano acompañó a los Estados Unidos en un
allanamiento practicado en el yate Flying Fox. Informaron que el Ministerio
Público actuó en virtud de una cooperación jurídica formal que realizó Estados
Unidos de Norteamérica, en atención a los acuerdos internacionales de lucha
contra la criminalidad y contra el delito, suscritos por la República
Dominicana. La orden establece que el Ministerio Público solicita practicar la
requisa en función de que Estados Unidos tiene abierta una investigación en
contra de varios objetivos dedicados al lavado de activos a escala
internacional.
Fuentes:
Ministerio Público y organismos de seguridad e investigaciones de República
Dominicana, agencias de investigación de Estados Unidos y archivos de los “Papeles
de Panamá”.
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