Además
de Alexis y Carmen Magalys Medina, también se vincula a la diputada Lucía
Medina Sánchez y Aracelis Medina Sánchez, así como a Luis de León Núñez, esposo
de Carmen Magalys. Karen Ricardo, los exsenadores Julio César Valentín, Rubén
Toyota y Antonio Cruz, al igual que a Víctor Gómez Casanova junto al expelotero
de Grandes Ligas Sammy Sosa.
Santo Domingo.- ¡Como en Botica!. Así reza un refrán popular para demostrar que en algún negocio, establecimiento o lugar se puede encontrar todo lo que alguien busca. Eso se observa en el denominado “Caso Pulpo” si leemos cuidadosamente el expediente elaborado por el Ministerio Público.
En los detalles ofrecidos en el voluminoso
expediente, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (Pepca) ha ofrecido de todo y para todos.
Además de que, al observar dicho
expediente, podemos ver que son muchos los nombres sonoros que siguen saliendo
a la luz.
Desde “El clan Medina Sánchez”, como han catalogado los fiscales anticorrupción a los hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, que, presuntamente, se beneficiaron del dinero del Estado, hasta exlegisladores y relacionados de todos los niveles cuyos nombres ahora son revelados.
“El
clan Medina Sánchez”.- Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, sometidos a
la justicia por su vinculación al denominado “Caso Pulpo”, no son los únicos
implicados, pues el Ministerio Público está investigando a dos hermanas del
exmandatario y a un cuñado que, dicen, tuvieron una participación determinante
en la red de corrupción.
Se trata de la diputada Lucía Medina
Sánchez y Aracelis Medina Sánchez, quien fue subgerente administrativa del
Banco de Reservas, además de Luis de León Núñez, ex administrador general de
EDEEste y esposo de Carmen Magalys.
La Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) detalló en la acusación
formal que presentó contra los imputados en el caso Pulpo, la supuesta participación
de los investigados antes mencionados, pero no explica si estos serán sometidos
a la justicia por el mismo proceso judicial.
De acuerdo a lo establecido por la Pepca,
una de las empresas vinculadas a Alexis, llamada Editorama, en la cual,
aseguran tienen a un testaferro, obtuvo contratos irregulares con el Banco de
Reservas para la impresión de cheques. Uno de ellos fue por la suma por la suma
de RD$441,842,438.63 suscrito por Aracelis Medina Sánchez.
En el escrito acusatorio, añade que el
Banco de Reservas era e utilizada como entidad financiera particular para
realizar más del 95% de las operaciones ilícitas del entramado, y que aun
cuando el comportamiento de las personas físicas y algunas personas jurídicas,
incluían personas políticamente expuestas, en el caso de Alexis, por ser
hermano del entonces presidente de la República no se generaron los debidos
reportes de cumplimiento por los pagos y altos montos movilizados en el sector
financiero.
Sobre la diputada Lucía Medina Sánchez, la
Pepca dice una de las principales distracción de fondo que” llama poderosamente
la atención” es la que tiene que ver con la Fundación de Mujeres para el
Desarrollo de San Juan de la Maguana (FUMUDESJU),cuya titular es la
legisladora. Con esta ONG, asegura la Pepca, Lucía obtuvo RD$78,110,000., que,
asegura el órgano acusador, fueron dados como faldas donaciones para la
comunidad de San Juan de la Maguana y que en su mayoría utilizados en
beneficios personales y financiamiento ilícito de sus diferentes campañas
electorales.
Con respecto a Luis de León Núñez, ex administrador general de EDEEste y esposo de la imputado Carmen Magalys Medina Sánchez, los fiscales establecen que su nombramiento en la entidad eléctrica “tenía como fin asegurar que el entramado criminal de accediera las compras públicas celebradas y contribuir a perpetuar los intereses económicos y políticos de los Medina Sánchez”.
“Esto permitió que en EDEEste se estructurara una red de crimen organizado que
operó durante el período comprendido entre los años 2012 – 2020, como si
EDEEste fuera un feudo liderado por algunos de los miembros del Clan Medina
Sánchez”, dicen en el expediente. Supuestamente, de León Núñez obtuvo
gratificaciones con dinero proveniente del dinero distraído del patrimonio del
Estado por su acciones que provocó la afectación de patrimonio público mediante
el pago de partidas en exceso, las compras de materiales con precios
sobrevaluados que permitieron distraer del erario público RD$447,004, 957.97,
que fueron, dicen, transferidos a las cuentas bancarias “del grupo criminal
dominado por Juan Alexis Medina Sánchez”.
La Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) asegura que Alexis y Carmen
Magalys Medina Sánchez, “aprovecharon sus respectivas condiciones de hermanos
del ex Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, para estafar el
Estado Dominicano”.
Establecieron que las empresas del “clan Medina Sánchez”, se comportaron como “un pulpo con tentáculos” en la educación, los servicios sociales, equipamientos de hospitales, suministro de medicamentos, combustible para la seguridad ciudadana y energía eléctrica del país.
Karen
Ricardo y tres senadores.- En las acusaciones que realiza la Procuraduría
General de la República en el expediente contra los implicados en el caso
AntiPulpo, se involucran a las empresas de Alexis Medina, hermano del
expresidente Danilo Medina, que presuntamente financiaron campañas de
candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con dinero que “era
sustraído a través de procesos de compras y contrataciones ilegales con
diferentes instituciones públicas”.
En el expediente se indica que solo de la
compañía General Supply Corporation S.R.L., desde el 15 enero de 2016 al
24 de enero 2017, se produjo un total de RD $33,610,666.15, para colocación e
inversión en el denominado “Proyecto Publicidad 2016”, monto que fue pagado a
través de diversos cheques, cuyos fondos provenían de los actos de corrupción
por parte de los imputados en diferentes instituciones públicas.
De este dinero se sacaron algunas partidas
para pagar candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana en las que se
señala a “Karen Ricardo” y el “senador Valentín”.
También se menciona el “senador de
Santiago Rodríguez”, quien en 2016 era Antonio Cruz Torres y por último a
“Rubén Toyota”, apodo dado al senador Rubén Darío Cruz, quien era el legislador
de la provincia Hato Mayor.
“Se debe resaltar que estas cantidades se
limitan a lo comprobado en los documentos materiales ocupados en allanamientos,
ya que la mayoría de esos cheques estaba a nombre de empleados y no es posible
saber con exactitud los fondos erogados y desviados”, explican.
La Procuraduría explica que pudieron comprobar que el dinero pagado por las diversas empresas de Alexis Medina Sánchez bajo el “Proyecto Publicidad 2016” asciende a RD$75,319,725.51.
Karen Ricardo.- Karen
Ricardo, quien era candidata a diputada por Santo Domingo Este en 2016, de
acuerdo al Ministerio Público, recibió a través del cheque 001106, de General
Supply Corporation S.R.L., de fecha 24-02-2016, a nombre de Francisco Batista,
la suma de RD $200,000.00, “por concepto de contribución Publicidad Karen Ricardo,
el cual fue firmado por el imputado Julián Esteban Suriel Suazo, solicitado por
Gersom Recio y autorizado por el imputado Wacal Vernavel Méndez Pineda”.
De igual forma en fecha 14 de mayo del
2016, se emitió el cheque 001846, de General Supply Corporation S.R.L., a
nombre de Ismael Guzmán Castillo, por RD$625,000.00, por concepto de “logística
y transporte de personal para actividad proyecto publicidad 2016”, el cual fue
firmado por el acusado Julián Esteban Suriel Suazo.
“En el listado anexo del cheque antes referido estaban diversos nombres con montos a nombre Karen Ricardo, por valor de 200,000”, dice el expediente.
Senador Valentín.- El
Ministerio Público presentará como evidencia en el juicio contra los implicados
en el caso AntiPulpo, una copia del cheque 000577 de Domedical Supply S.R.L.
del 19 de septiembre de 2019 con solicitud de pago 74. Boucher del Banreservas
370864579 y otra copia del cheque con nota manuscrita que dice “Senador
Valentín”.
De acuerdo al expediente con esto se
probará que desde esta compañía se emitió un cheque a nombre de Víctor Kelin
Santiago German Santiago, por RD $2,004,000.00, bajo el concepto de publicidad,
firmado por los acusados José Dolores Santana Carmona y Rafael Leónidas De
Oleo, solicitado por el acusado Carlos José Alarcón Veras y autorizado por el
acusado Wacal Vernavel Méndez.
Este cheque, de acuerdo al expediente tiene una nota manuscrita a lapicero azul que dice: “Nota: Senador Valentín y el número 001-0776599-2”.
Senador de Santiago Rodríguez.- Asimismo,
el Ministerio Público tiene como evidencia una copia del cheque 000829 de
General Supply Corporation S.R.L. del 15 de enero de 2016, con talonario de
solicitud de cheque; con el que pretenden probar que de esa compañía se emitió
una copia del cheque a nombre de Francisco Batista, por RD$200,000.00, por
concepto de colaboración.
“El cual fue firmado por el acusado Julián Esteban Suriel Suazo, solicitado por Gersom Recio, también que el motivo del mismo fue una colaboración al Senador de Santiago Rodríguez”, indica el expediente. El empresario Antonio Cruz era entonces el senador por esta provincia.
Senador Rubén Toyota.- Otro
cheque emitido a través de la Domedical Supply S.R.L. fue el cheque 000568 del
17 de septiembre de a nombre de Víctor Kelin Santiago Germán, por un monto de
RD $1,829,202.00, por concepto de publicidad.
Este cheque fue firmado por los imputados
José Dolores Santana Carmona y Rafael Leónidas de Oleo, solicitado por Carlos
José Alarcón Veras y autorizado por el imputado Wacal Vernavel Méndez.
“Tiene una nota que establece “contribución Senador Rubén Toyota””, dice el expediente.
Víctor
Gómez Casanova.-
El exdirector de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Víctor
Gómez Casanova, cooperó con el actual acusado del caso
Antipulpo, Juan Alexis Medina Sánchez, para localizar un puerto
para el desembarco de mercancía de la empresa de Sammy Sosa.
“El Ministerio Público,
producto de las pruebas que ha podido recabar en la investigación, ha logrado
establecer que el ciudadano Samuel Peralta Sosa, mejor conocido como Sammy
Sosa, tenía interés de entrar al negocio del asfalto (AC-30) y
efectivamente trajo a la República Dominicana el barco Iver Agile, desde el
puerto de Gilbratar. Ante los inconvenientes surgidos por las dificultades para
obtener puerto, acuden al acusado Juan Alexis Medina Sánchez,
a quien conocía de actividades políticas en las que habían participado juntos,
además sabía que el imputado usaba su condición de hermano del entonces
presidente Danilo Medina Sánchez”, indica el expediente de 3,445
páginas.
Tras Medina Sánchez solicitar la ayuda
a Gómez Casanova, “llevaron a que la empresa Cementos
Andino Dominicanos, S.A. y la empresa Overseas Petroleum Group S.R.L., firmaran
un acuerdo para traspasar los derechos que Cementos Andino tenía con Apordom, para
que la empresa gestionara y operara dichas áreas arrendadas, así como para
hacer uso del muelle 1, del puerto de Andrés Boca Chica”.
La acusación del Ministerio
Público indica que el 28 de noviembre de 2016, Gómez
Casanova firmó con Overseas Petroleum Group, SRL, representada
por Julián Esteban Suriel, un contrato de arrendamiento que implicó que Apordom
otorgara, a título de arrendamiento, a favor de Overseas Petroleum Group, SRL.,
un espacio de 283.20 metros cuadrados, que serviría como almacén.
Para que la empresa Cementos Andino cediera los derechos a Overseas Petroleum Group, SRL, la referida empresa tuvo que pagar RD$6,000,000, que Cemento Andino debía a Apordom, dinero que fue aportado por Sammy Sosa.
Abrir
paso a Sammy Sosa.- Una
vez asegurado el barco AC-30, Sammy Sosa contactó a Alexis Medina para que
gestionara contrato con el Estado a través de Gonzalo Castillo, ministro de
Obras Públicas, conforme al expediente acusatorio.
El Ministerio Público señala que
el objetivo de Sammy Sosa era venderle el AC-30 al Estado, pero no pudo cerrar
los acuerdos.
El 13 de noviembre de 2016, llegó desde
España al puerto de Boca Chica el barco con 29,000 barriles de AC-30, comprado
por la empresa Overseas Petroleum Group S.R.L., e importado a nombre de General
Supply Corporation, S.R.L, cargamento que supuestamente no tenía acuerdo con el
Estado.
Y para lograrlo, conforme al expediente, Sammy
Sossa se asoció con el acusado Julián Esteban Suriel Suazo y Messin Elías
Márquez Sarraff, fungiendo estos como presta nombres del acusado Medina
Sánchez, indica el pliego acusatorio.
Fuente:
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
(Pepca).
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