Tres
de los imputados tienen antecedentes penales. Héctor Darío Féliz Féliz, diputado
por Pedernales, está bajo investigación. La presentadora de televisión,
Dianabel Gómez, en la foto, con blusa amarilla, dice que su único delito es “conocer a una persona”. Este
jueves apresaron otros dos en un banco de Santiago.
Santo Domingo.- Con la operación Falcón, las autoridades del Ministerio Público asestaron un nuevo golpe al narcotráfico y al lavado de activos, en un ilícito que vuelve a salpicar a figuras políticas con posiciones en el Gobierno y legisladores.
En esta ocasión sale a relucir el arresto del actual titular de la Dirección General de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, quien fuera diputado perredeísta y luego pasó a formar parte del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM). Fue suspendido de inmediato mediante decreto.
Además, la directora general de
Persecución del Ministerio Público, procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso,
informó que el diputado perredeísta Héctor Darío Féliz Féliz trató de
transportar a un extraditable del caso de la Operación Falcón, con lo que
pretendía impedir que fuera arrestado.
El legislador no fue detenido por su investidura, ya que goza de inmunidad parlamentaria. “Féliz Féliz se encuentra bajo investigación”, dijo Yeni Berenice.
Por el caso están detenidos, además de
Maldonado Castro, Juan José de la Cruz Morales (El Hombre o el Don), María
Olimpia Tavares Rodríguez (Oli, La Princesa), Lenin Bladimir Torres Bueno,
Rafael Alberto de Jesús y Marisol López Ceballo (Mary).
Además, Elva Teresa Polanco, Delfina
Asunción Polanco, Víctor Elpidio Paulino Herrera, Francisco Linares Pimentel,
Adolfo Torres Sanabia y Julio César Jiménez Talavera.
El grupo fue apresado en un operativo
conjunto que contó con la participación de Agentes de la Administración de
Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, Drug Enforcement Administration),
el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de
la Unidad de Comando Especial contra Terrorismo del Ministerio de Defensa.
Se realizaron más de 80 allanamientos en
Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones
geográficas, en los que participaron unos 60 fiscales, coordinados por la
Dirección General de Persecución del Ministerio Público y más de 200 agentes de
la DNCD.
El apresamiento de Maldonado Castro se
produjo a escasas horas de que la Fiscalía en una corte de Florida, en los
Estados Unidos solicitara aplazar para el próximo año, el juicio contra el
diputado del PRM Miguel Gutiérrez Díaz, quien enfrenta cargos por narcotráfico
en esa nación.
Política
y narcotráfico.-
El involucramiento de políticos en ilícitos sacó de nuevo a la palestra la
necesidad de que los partidos sean más eficientes en la depuración de sus
candidatos, así como la falta de seguimiento de los organismos de inteligencia
estatal a las personas involucradas en el narcotráfico.
Servio Tulio Castaños Guzmán,
vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus),
consideró que ese tipo de caso refleja las debilidades de los órganos de
inteligencia del Estado, al no poder detectar a tiempo las vinculaciones.
“La impresión que se tiene desde la
ciudadanía es que la inteligencia dominicana no ha sido efectiva para que ella
per se pueda detectar las personas que se vinculan a esas actividades
ilícitas”, precisó.
Sostuvo también que los partidos deben ser
más cuidadosos para evitar que personas ligadas a lo ilícito penetren a la
política y obtengan candidaturas sin ser líderes a lo interno de la
organización ni tener carrera política.
Lamentó que cada vez sea más frecuente que
personas vinculadas al tráfico de drogas participen en la política; “la razón
es que históricamente ellos utilizaban esa vía como una forma de sentirse
protegidos por parte del poder político” indicó.
Castaños Guzmán sostuvo que el proceso de
reforma a un conjunto de leyes, actualmente en discusión, es una magnífica
oportunidad para tomar en cuenta los aspectos y situaciones que están afectando
al sistema político dominicano.
“Debe llegar la hora ya, de que estas
personas no sigan utilizando el sistema político con la finalidad de que les
garanticen impunidad”, aseveró.
En ese tenor, el politólogo Jesús Bueno
propuso que las leyes 33-18 de Partidos y Movimientos Políticos y 15-19
Orgánica de Régimen Electoral sean revisadas para que los precandidatos y
candidatos sean investigados y se determine el origen de sus riquezas.
A su juicio, es tiempo de endurecer las
sanciones penales para quienes incurran en delitos de lavado de activos y
narcotráfico.
“Deben ser sancionados duramente cuando
violen estas leyes, igualmente los principales dirigentes de los partidos que
lo permitan, como también el candidato presidencial del partido que las viole,
los partidos deben investigar de manera exhausta el origen de la riqueza de los
aspirantes a candidatura en su posición de precandidato”, enfatizó.
¿Quién
es quién?.- Uno
de los implicados, Juan Maldonado Castro, director de Comunidad Digna, fue
diputado por cuatro períodos consecutivos, en representación de la provincia El
Seibo.
El 4 de marzo de 2020, fue juramentado en
el PRM y mediante el decreto 467-20 del pasado 11 de septiembre de 2020
designado como director de Comunidad Digna.
José A. de la Cruz Morales, fue
detenido en agosto del 2012 mientras transitaba por el peaje de la autopista
Duarte en un vehículo con una nevera playera que contenía US$491,460.
En esa ocasión, la DNCD informó que días
después del arresto fue favorecido con un auto de no ha lugar del juez José D.
Duvergé Mejía, del Quinto Juzgado de Instrucción de la Provincia Santo Domingo.
En julio del 2013 fue apresado en Puerto
Rico cuando intentó ingresar de manera ilegal en una yola.
En esa ocasión, la DNCD refirió que tenía
antecedentes penales pendientes en Puerto Rico, de donde hacía años había sido
repatriado. En marzo de 2014, José Alejandro fue arrestado en Miches, El Seibo,
tras ser señalado como uno de cuatro hombres que mataron a tiros a Mairení
González Salvador, de 34 años, y a Cecilio Eusebio Suero (El Muerto), de 45.
El homicidio se produjo en agosto del 2013
en Santo Cerro, La Vega, donde fue trasladado De la Cruz Morales para
conocimiento de medida de coerción.
Juan J. de la Cruz Morales, en
noviembre 2016 fue detenido en Puerto Rico vinculado al decomiso de 1,786 kilos
de cocaína, cargamento en ese entonces catalogado como el mayor de la historia
de ese país.
Juan José fue apresado junto a otros seis
dominicanos, acusados por un gran jurado federal en Puerto Rico por tratar de
introducir droga desde República Dominicana.
María Olimpia Tavárez Rodríguez, en
marzo de 2013, fue enviada por tres meses a la cárcel como medida de coerción,
acusada del blanqueo de RD$100 millones del narcotráfico.
Según la Pepca, era novia del colombiano
Huber Oswaldo Buitrago Ruiz, quien cumplió condena en República Dominicana por
narcotráfico y lavado de activos.
Detalles
de la acusación.-
El Ministerio Público acusó al director de Comunidad Digna, Juan Maldonado
Castro, de “aprovechar” ese cargo para lavar activos del narcotráfico.
Las investigaciones de esta operación estaban en marcha desde hace aproximadamente siete meses. Las autoridades del Ministerio Público han ocupado decenas de bienes muebles e inmuebles, que incluyen estaciones de combustibles, vehículos de alta gama, relojes de lujo y efectivo.
Más
apresados este jueves.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas
(DNCD) apresaron a dos personas la tarde de este jueves mientras
intentaban realizar una transacción en la sucursal del banco Santa Cruz,
ubicada en el reparto Oquet, en Santiago.
Los detenidos, aún sin identificar,
estarían vinculados a la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada
mediante la Operación Falcón, que desplegó desde este miércoles el
Ministerio Público en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas
(DNCD) y la DEA de Estados Unidos.
Los miembros del organismo sacaron a todos
los clientes que se encontraban en la entidad bancaria para realizar la detención.
“Ellos vinieron sin nadie y se negaron a
hablar. Andaban detrás de dos personas y se las llevaron detenidas”, declaró
Silvino Pichardo, ejecutivo del banco.
Además de los dos apresados, los agentes incautaron
dos vehículos en los que se desplazaban los apresados.
Desde la entidad financiera se quejaron
porque, según denunció el ejecutivo bancario, los miembros de la DNCD
penetraron al establecimiento sin una orden judicial ni la compañía de un
fiscal.
Fuentes: Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Procuraduría General de la República, Procuraduría General de Persecución del Ministerio Público, Procuraduría Fiscal de Santiago, Diario Libre y archivos.
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