Escrito por
La Redacción.
junio 29, 2020
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La Vega, RD.- La residencia de la candidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amalia Pilarte y del empresario Miki López, fue allanada este lunes por miembros del Ministerio Público y del Ejército de la República.
Preliminarmente se informó que sería por lavado de
activos. La fiscalía de La Vega estaría ofreciendo una rueda de prensa este
lunes en horas de la mañana.
Preliminarmente
se informó que sería por lavado de activos. La fiscalía de La Vega estaría
ofreciendo una rueda de prensa este lunes en horas de la mañana.
Sobre
el caso, el Ministerio Público de este distrito judicial informó que desmanteló
una de las más importantes redes de lavado de activo producto del narcotráfico
en la historia del país, la cual operaba en esta provincia y en otras
localidades.
La institución señala a Miguel Arturo López
Florencio, alias Miky López, de 50 años, como el cabecilla de la citada red de
lavado de activos producto del narcotráfico y que realizó movilizaciones en el
sistema financiero nacional por más de RD$7 mil millones de pesos en los
últimos años.
En
una nota de prensa indicó que durante las pesquisas se ha podido determinar que
Miguel López y su esposa Rosa Amalia Pilarte López utilizaban de testaferro al
empleado José Antonio Román para ocultar los valores, realizando este depósitos
a su favor y de diversas empresas del grupo económico encabezada por el Miky
Lopez por más de RD$ 3,168,764,813.00, de igual forma este utilizaba a
sus familiares mas cercanos para ocultar propiedades y bienes dentro de los
cuales se encuentran sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López
Pilarte y su cuñada Ada María Pilarte y su esposo Manuel Antonio Ynoa.
López se le vincula además, a Pablo Antonio Martínez
Javier, cabecilla y patrocinador de la red criminal internacional dedicada al
tráfico y distribución de éxtasis que fue desmantelada el pasado año luego que
le fueran ocupadas 111,722 pastillas de ese tipo de droga, el mas grande
cargamento de este tipo en nuestro país y quien permanece prófugo y
declarado en rebeldía por orden judicial.
Amalia
Pilarte
Con relación a la imputada Rosa López, esposa de Miguel
López, se ha establecido durante las pesquisas que realizó transacciones
financieras que ascienden a la exagerada suma de $2,593,377,316.00,
evidenciándose que también forma parte esencial de la red de lavado de
activos proveniente del narcotráfico.
En la investigación, indicó el Ministerio Público, se
pudo comprobar que esos miles de millones que fueron movidos en el sector
financiero nacional además de su procedencia ilícita tampoco se corresponden
con los reportes realizados por los imputados a la Dirección General de
Impuestos de Internos (DGII) así como que fueron creadas empresas de carpeta
para la colocación de estas sumas en el mercado formal.
En tal sentido, el Ministerio Público informó que fueron
arrestados durante el operativo realizado este lunes en la ciudad de La Vega
los señores Miguel López, José Miguel López Pilarte, Miguel Arturo López
Pilarte, José Antonio Román y Ada María Pilarte quienes serán sometidos a la
justicia en las próximas horas y se solicitará a la Oficina Judicial de
Servicios de Atención Permanente de La Vega la imposición de medida de coerción
correspondiente.
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