Escrito por
La Redacción.
diciembre 24, 2017
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Arriba, el
empresario dominicano Ángel Rondón.
Abajo, Maung Maung Soe, de Rakhine (Birmania)
y Roberto José Rivas Reyes (Rivas), de Nicaragua.
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Washington.- Junto al empresario dominicano Ángel
Rondón, a quien a través de una orden ejecutiva, el presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump, bloqueó la entrada a su país, había otras 13 personas que
corrieron la misma suerte por estar implicados en casos de presunta corrupción
o supuestamente haber cometido actos que afectan los derechos humanos.
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| Donald Trump |
Sobre la base de la Ley
Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos aprobada por el
Congreso el año pasado, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva que
declara una emergencia nacional con respecto a los graves abusos de los derechos
humanos y la corrupción en todo el mundo y prevé la imposición de sanciones a
los actores involucrados.
Además del empresario dominicano Ángel Rondón las otras
personas que fueron sancionadas son:
Yahya Jammeh.- Yahya Jammeh el expresidente de Gambia, que llegó al poder en 1994 y
renunció en 2017, tiene una larga historia de abusos graves contra los derechos
humanos y corrupción. Jammeh creó un escuadrón llamado Junglers que utilizó
para amenazar, aterrorizar, interrogar y matar a personas a las que consideraba
amenazas. Ordenó a los Jungler matar a un líder religioso, periodistas,
miembros de la oposición política, antiguos miembros del gobierno y otros.
Jammeh usó la Agencia Nacional de Inteligencia de Gambia (NIA) como una
herramienta represiva del régimen, torturando a opositores políticos y
periodistas.
Durante su mandato,
Jammeh usó una serie de planes corruptos para saquear las arcas estatales de
Gambia o desviar fondos estatales para su beneficio personal. Según el
Ministerio de Justicia de Gambia, Jammeh personalmente, o por medio de otros
que actúen según sus instrucciones, dirigió el retiro ilícito de al menos $50
millones de fondos estatales. El Gobierno de Gambia ha tomado medidas para
congelar los activos de Jammeh en Gambia.
Dan Gertler.- Dan Gertler es un empresario internacional y multimillonario que ha amasado
su fortuna a través de cientos de millones de dólares en acuerdos opacos y
corruptos de minería y petróleo en la República Democrática del Congo (RDC).
Gertler ha utilizado su estrecha amistad con el presidente de la República
Democrática del Congo, Joseph Kabila, para actuar como intermediario en la
venta de activos mineros en la República Democrática del Congo, lo que exige
que algunas empresas multinacionales pasen por Gertler para hacer negocios con
el estado congoleño. Como resultado, entre 2010 y 2012, la República
Democrática del Congo, según los informes, perdió más de $1,36 mil millones en
ingresos por la depreciación de los activos mineros que se vendieron a
compañías extraterritoriales vinculadas a Gertler.
El hecho de que la
República Democrática del Congo no publicara todos los detalles de una de las
ventas llevó al Fondo Monetario Internacional a detener los préstamos a la
República Democrática del Congo por un total de $225 millones. En 2013, Gertler
vendió al gobierno de la RDC por $150 millones los derechos de un bloque de
petróleo que Gertler compró al gobierno por solo $500,000, una pérdida de $
149.5 millones en ingresos potenciales. Gertler ha actuado para o en nombre de
Kabila, ayudando a Kabila a organizar compañías de leasing offshore.
Slobodan Tesic.- Slobodan Tesic es uno de los mayores distribuidores de armas y municiones
en Los Balcanes; pasó casi una década en la lista de prohibición de viajes de
las Naciones Unidas (ONU) por violar las sanciones de la ONU contra las
exportaciones de armas a Liberia. Con el fin de asegurar contratos de armas con
varios países, Tesic directa o indirectamente proporcionaría sobornos y
asistencia financiera a los funcionarios. Tesic también tomó clientes potenciales
en vacaciones de alto valor, pagó la educación de sus hijos en escuelas o
universidades occidentales y usó grandes sobornos para asegurar contratos.
Gao Yan.- Gao Yan (Gao) era el director de la sucursal Chaoyang de la Oficina de
Seguridad Pública de Beijing. Durante el mandato de Gao, el activista de
derechos humanos Cao Shunli fue detenido en la sucursal de Chaoyang del Buró de
Seguridad Pública Municipal de Beijing, donde, en marzo de 2014, Cao cayó en
coma y murió por una falla orgánica, con signos de emaciación y abandono. Cao
había sido arrestado después de intentar abordar un vuelo para asistir a una
capacitación en derechos humanos en Ginebra, Suiza. Su abogado le negó la
visita y le negaron tratamiento médico mientras padecía tuberculosis.
Maung Maung Soe.- En su anterior cargo como jefe del mando occidental
del ejército birmano, Maung Maung Soe supervisó la operación militar en el
estado de Rakhine en Birmania responsable de los abusos generalizados de los
derechos humanos contra civiles rohingya en respuesta a los ataques del
Ejército de Salvación Rohingya de Arakan.
El 22 de noviembre, el
secretario de Estado determinó que la situación en el norteño estado de Rakhine
en Birmania constituía una limpieza étnica. El Gobierno de los Estados Unidos
examinó pruebas creíbles de las actividades de Maung Maung Soe, incluidas
denuncias contra las fuerzas de seguridad birmanas de ejecuciones
extrajudiciales, violencia sexual y detención arbitraria, así como la quema
generalizada de aldeas. Las operaciones de seguridad han llevado a cientos de
miles de refugiados rohingya que huyen a través de la frontera de Birmania con
Bangladesh.
En agosto de 2017,
según los informes, los testigos describieron asesinatos masivos y ataques
incendiarios del ejército birmano y la policía de la Guardia fronteriza
birmana, ambos bajo el mando de Maung Maung Soe en el norteño estado de
Rakhine. En agosto de 2017, soldados supuestamente del Comando Occidental
supuestamente ingresaron en una aldea y, según los informes, separaron a los habitantes
por sexo. Según los testigos, los soldados abrieron fuego contra los hombres y
los niños mayores y cometieron múltiples actos de violación. Según los
informes, muchas de las mujeres y los niños más pequeños también recibieron
disparos. Otros testigos describieron a soldados que incendiaban cabañas con
aldeanos adentro. Los soldados descritos como del Comando Occidental
presuntamente ingresaron a una aldea y, según los informes, separaron a los
habitantes por género. Conforme a los testigos, los soldados abrieron fuego
contra los hombres y los niños mayores y cometieron múltiples actos de
violación. Muchas de las mujeres y los niños más pequeños también recibieron
disparos. Otros testigos describieron a soldados que incendiaban cabañas con
aldeanos adentro.
Benjamin Bol Mel.- Benjamin Bol Mel (Bol Mel) es el presidente de ABMC
Thai-South Sudan Construction Company Limited (ABMC) y se ha desempeñado como
presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Sudán del Sur.
Bol Mel también se ha desempeñado como el principal asesor financiero de la
presidenta sudanesa Salva Kiir. Ha sido secretario privado de Kiir, y se
percibía dentro del gobierno como cercano a Kiir y la comunidad empresarial
local. Varios funcionarios estaban vinculados a ABMC a pesar de la prohibición
constitucional de que los altos funcionarios gubernamentales realizaran
transacciones comerciales o obtuvieran ingresos del exterior del gobierno.
Bol Mel supervisa
ABMC, que ha recibido contratos por valor de decenas de millones de dólares por
parte del Gobierno de Sudán del Sur. Se alega que ABMC recibió trato
preferencial de funcionarios de alto nivel, y el Gobierno de Sudán del Sur no
celebró un proceso competitivo para seleccionar a ABMC para realizar obras
viales en varias carreteras de Juba y en todo Sudán del Sur. Aunque esta obra
se había completado solo unos años antes, el gobierno presupuestó decenas de
millones de dólares más para el mantenimiento de las mismas carreteras.
En una acción
relacionada, OFAC designó a ABMC Thai-South Sudan Construction Company Limited
y Home and Away LTD.
Roberto Jose Rivas Reyes.- Como presidente del Consejo Supremo
Electoral de Nicaragua, con un salario gubernamental reportado de $60,000 por
año, Roberto José Rivas Reyes (Rivas) ha sido acusado en la prensa de acumular
una riqueza personal considerable, que incluye propiedades múltiples, aviones
privados, vehículos de lujo y un yate. Rivas ha sido descrito por un Contralor
General de Nicaragua como “por encima de la ley”, y las investigaciones sobre
su corrupción han sido bloqueadas por funcionarios del gobierno nicaragüense.
También ha perpetrado un fraude electoral que socava las instituciones
electorales de Nicaragua.
Mukhtar Hamid Shah.- Shah es un cirujano paquistaní especializado en trasplantes
de riñón que la policía pakistaní cree que está involucrado en el secuestro, el
confinamiento injusto y la eliminación y el tráfico de órganos humanos. Como
propietario del Kidney Center en Rawalpindi, Pakistán, Shah estuvo involucrado
en el secuestro, detención y extracción de riñones de trabajadores pakistaníes.
Shah fue arrestado por las autoridades paquistaníes en relación con un
incidente ocurrido en octubre de 2016 en el que 24 personas de Punjab fueron
detenidas en contra de su voluntad. Según los informes, los paquistaníes
empobrecidos y analfabetos del campo fueron atraídos a Rawalpindi con la
promesa de un trabajo y fueron encarcelados durante semanas. Los doctores del
Centro de Riñón supuestamente planeaban robar sus riñones para venderlos por
una gran ganancia.
Gulnara Karimova.- Gulnara Karimova (Karimova), hija del exlíder de
Uzbekistán Islam Karimov, encabezó un poderoso sindicato del crimen organizado
que apalanca actores estatales para expropiar negocios, monopolizar mercados,
solicitar sobornos y administrar estafas de extorsión. En julio de 2017, la
Oficina del Fiscal General de Uzbekistán acusó a Karimova de haber instigado
directamente las actividades delictivas de un grupo de delincuencia organizada
cuyos activos valían más de $ 1.3 mil millones. Karimova también fue acusada de
ocultar moneda extranjera por diversos medios, incluido el pago de cuentas en
compañías extranjeras controladas por un grupo delictivo organizado, la venta
ilegal de frecuencias de radio y paquetes de tierra, desvío de fondos estatales
a través de pagos fraudulentos de dividendos y acciones ventas, la eliminación
ilegal de efectivo, la no recaudación de ganancias en divisas, y la importación
de bienes a precios inflados. Karimova también fue declarada culpable de
malversación de fondos estatales, robo, evasión de impuestos y ocultación de
documentos.
Karimova blanqueó las
ganancias de la corrupción en sus propias cuentas a través de una compleja red
de compañías subsidiarias y fondos de cartera segregados. La orientación de
Karimova a las empresas exitosas para maximizar sus ganancias y enriquecerse a
sí misma en algunos casos destruyó a los competidores uzbekos. Debido en parte
a las actividades corruptas de Karimova solo en el sector de las
telecomunicaciones, los uzbekos pagaron algunas de las tarifas más altas del
mundo por el servicio celular. Karimova blanqueó las ganancias de la corrupción
en sus propias cuentas a través de una compleja red de compañías subsidiarias y
fondos de cartera segregados. La orientación de Karimova a las empresas
exitosas para maximizar sus ganancias y enriquecerse a sí misma en algunos
casos destruyó a los competidores uzbekos.
Debido en parte a las
actividades corruptas de Karimova solo en el sector de las telecomunicaciones,
los uzbekos pagaron algunas de las tarifas más altas del mundo por el servicio
celular. Karimova blanqueó las ganancias de la corrupción en sus propias
cuentas a través de una compleja red de compañías subsidiarias y fondos de
cartera segregados. La orientación de Karimova a las empresas exitosas para
maximizar sus ganancias y enriquecerse a sí misma en algunos casos destruyó a
los competidores uzbekos. Debido en parte a las actividades corruptas de
Karimova solo en el sector de las telecomunicaciones, los uzbekos pagaron
algunas de las tarifas más altas del mundo por el servicio celular
Sergey Kusiuk.- Sergey Kusiuk (Kusiuk) era el comandante de una unidad de élite de la
policía ucraniana, el Berkut. El Departamento de Investigaciones Especiales de
Ucrania que investiga crímenes contra activistas identificó a Kusiuk como líder
de un ataque contra manifestantes pacíficos el 30 de noviembre de 2013,
mientras estaba a cargo de 290 oficiales de Berkut, muchos de los cuales
tomaron parte en los golpes a los activistas. Kusiuk ha sido nombrado por la
Fiscalía General de Ucrania como un individuo que participó en los homicidios
de activistas en la Plaza de la Independencia de Kiev en febrero de 2014.
Kusiuk ordenó la destrucción de la documentación relacionada con los acontecimientos
y huyó de Ucrania y ahora está escondida en Moscú, Rusia, donde fue
identificado dispersando a los manifestantes como parte de una unidad de la
policía antidisturbios rusa en junio de 2017.
Julio Antonio Juárez Ramirez.- Julio Antonio Juárez Ramírez (Juárez) es
un congresista guatemalteco acusado de ordenar un ataque en el que dos
periodistas fueron asesinados y otro herido. Los fiscales guatemaltecos y una
comisión auspiciada por la ONU que investiga la corrupción en Guatemala alegan
que Juárez contrató sicarios para matar al corresponsal de Prensa Libre, Danilo
Efraín Zapan López, cuyo informe había dañado el plan de Juárez de postularse
para la reelección. Su compañero periodista Federico Benjamín Salazar de Radio
Nuevo Mundo también murió en el ataque y es considerado una víctima colateral.
Otro periodista fue herido en el ataque.
Yankuba Badjie.- Yankuba Badjie (Badjie) fue nombrado Director General del NIA de Gambia en
diciembre de 2013 y presuntamente ha presidido abusos durante su mandato. Durante
el mandato de Badjie como Director General, los abusos prevalecían y eran
habituales en el NIA, y consistían en traumas físicos y otros malos tratos. En
abril de 2016, Badjie supervisó la detención y el asesinato de Solo Sandeng, un
miembro de la oposición política. En febrero de 2017, Badjie fue acusado junto
con ocho subordinados del asesinato de Sandeng. Antes de convertirse en
Director General, Badjie se desempeñó como Subdirector General de Operaciones
de NIA. Antes de convertirse en miembro de los altos mandos del NIA, Badjie
lideró un grupo paramilitar conocido como los Jungler en la sede del NIA para
golpear a un prisionero durante aproximadamente tres horas, dejando al
prisionero inconsciente y con las manos rotas. Al día siguiente, Badjie y los
Jungler volvieron a golpear al prisionero nuevamente, dejándolo al borde de la
muerte.
Artem Chayka.- Artem Chayka (Chayka) es el hijo del Fiscal General de la Federación de
Rusia y ha aprovechado la posición y la capacidad de su padre para otorgar a
sus subordinados la victoria injusta de activos y contratos estatales y ejercer
presión sobre los competidores comerciales. En 2014, comenzó la reconstrucción
de una carretera, y el competidor de Chayka para el suministro de materiales al
proyecto cayó de repente bajo escrutinio fiscal. Una carta de queja anónima con
un nombre falso inició una investigación del gobierno contra el competidor. Los
inspectores del gobierno no presentaron ningún documento que confirmara la
legalidad de las inspecciones y no informaron a los sujetos sobre la
investigación de sus derechos. La policía de tráfico fue desplegada a lo largo
de la ruta hacia el competidor, las estaciones de control de peso fueron
despachadas de repente, y los árboles fueron desenterrados y dejados para
bloquear las entradas. El competidor se vio obligado a cerrar, dejando a Chayka
en una posición de trabajo no competitivo en el proyecto de la carretera.
También en 2014, Chayka presentó una oferta por una empresa de grava y piedra
estatal, y se le adjudicó el contrato. Su competidor impugnó los resultados y
presentó una demanda. Los fiscales después asaltaron su casa. Después de que el
competidor de Chayka retiró la demanda, los fiscales retiraron todos los
cargos.
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| Ángel Rondón en el juicio que se le sigue en Santyo Domingo |
Angel Rondon Rijo.- Angel Rondon Rijo es un hombre de negocios y cabildero
políticamente conectado en la República Dominicana que canalizó dinero de Odebrecht,
una empresa de construcción brasileña, a funcionarios dominicanos, quienes a su
vez adjudicaron proyectos de Odebrecht para construir carreteras, represas y
otros proyectos.
Según el Departamento de Justicia de los EE.UU., Odebrecht es un conglomerado
de construcción global con sede en Brasil que se declaró culpable de
conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de
Prácticas Corruptas en el Extranjero y aceptó una multa penal de $ 4,5 mil
millones.
En 2017, Rondon fue arrestado por las autoridades dominicanas y acusado de
corrupción por los sobornos pagados por Odebrecht.
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