Escrito por
La Redacción.
septiembre 06, 2017
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Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa
(PEPCA) acusó formalmente a seis personas y a tres compañías, junto a sus
representantes, por su supuesta participación en los sobornos por US$3.5
millones que la empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) admitió haber
pagado para facilitar la compra de ocho aviones Super Tucano en el año 2009.
La acusación fue presentada en contra
del ex secretario de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado Rafael Peña
Antonio; el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana,
coronel Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel
Aquino Hernández; Ysrael Abreu Rosario y Félix Del Orbe Berroa, así como contra
las empresas Embraer, Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group.
A través de un comunicado de prensa, la
institución apéndice del Ministerio Público dijo que mediante el acto
conclusivo depositado en la Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente del Distrito Nacional, a Peña Antonio, Piccini Núñez, Aquino Méndez,
Aquino Hernández, Embraer, Magycorp, 4D Business Group, Abreu Rosario y Del
Orbe Berroa, se les imputa haber violado varios artículos del Código Penal
Dominicano, la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la
antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
El Ministerio Público recordó en su
comunicado que inició la investigación de este caso a principios del año 2016 y
que a mediados del presente año las autoridades decidieron solicitar la
extensión del plazo con el fin de ampliar y profundizar las investigaciones que
se habían realizado hasta el momento.
En ese sentido,
dijo que gracias a la extensión del plazo, el Ministerio Público pudo solicitar
la cooperación internacional a las autoridades del Ministerio Público Federal
de Brasil, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a Panamá y
Uruguay, “lo que permitió tener acceso a numerosos correos electrónicos que
evidencian el esquema ilegal de sobornos entre Embraer, S.A. y los imputados”.
De igual manera,
y siempre según el comunicado del Ministerio Público, eso les permitió que el
identificar a cinco nuevos implicados: Embraer, Magycorp, 4D Business Group,
Abreu Rosario y Del Orbe Berroa.
“Las
indagatorias abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en
el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de
cuentas bancarias, así como la localización e indagatoria sobre el origen de
bienes”, dice el comunicado divulgado anoche.
Con relación a
Embraer, S. A., estableció que a través de sus empleados y agentes esta empresa
brasileña accedió a pagar y pagó aproximadamente US$3,520,000.00 en sobornos
para obtener el contrato de 8 aviones Super Tucano, a los imputados Pedro
Rafael Peña Antonio y Carlos Ramón Piccini Núñez.
“Igualmente,
estableció que Magycorp, S.R.L., fue una sociedad que se prestó como receptora
de parte de los sobornos recibidos por los imputados Pedro Rafael Peña Antonio
y Carlos Ramón Piccini Núñez provenientes de Embraer, S.A., siendo uno de sus
socios fundadores y comisario de cuentas el también imputado Ysrael Abreu
Rosario”, indica el comunicado.
En torno a Abreu
Rosario, la acusación señala que es socio fundador y comisario de cuentas de la
sociedad Magycorp, S.R.L., la cual habría recibió parte de los sobornos.
También el Ministerio Público señala que esta última ayudó a distraer bienes
del imputado Pedro Rafael Peña Antonio, “ya que es el verdadero propietario de
la compañía Ares Security And Training, S.R.L., que le compró 2 inmuebles al
imputado Pedro Rafael Peña Antonio durante el proceso de investigación”.
“Dicha compañía
se encuentra representada en un 99% por su madre, de quien procedió a
falsificar la firma en los contratos de venta mediante sellos gomígrafos.
Durante allanamiento practicado por el Ministerio Público se le encontraron numerosos
sellos gomígrafos falsificados de instituciones públicas nacionales e
internacionales”, indica la investigación presentada.
“En tanto que
con relación a Del Orbe Berroa estableció que fue el notario que legalizó los
contratos de venta viciados de falsedad suscritos entre Pedro Rafael Peña
Antonio y la compañía Ares Security And Training, S.R.L”, agrega el comunicado.
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