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La Redacción.
junio 02, 2017
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| Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo. |
SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo promulgó este
jueves la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, aprobada
ayer por el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
La información la dio a conocer el vocero de la
Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, a través de la red social de Twitter.
La ley aumenta los años de prisión a las personas que
realicen el lavado de activos, al establecer una pena mínima de 10 años y duplica
la penalidad económica, además del decomiso de los bienes.
De acuerdo al ministro de la Presidencia, Gustavo
Montalvo, “esta ley propina un duro golpe contra la corrupción y la impunidad,
tal como reclama la sociedad dominicana, al incorporar, como delito precedente
del lavado de activos, el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos en
el ejercicio de sus funciones, las acciones típicas contra la cosa pública y
los delitos fiscales”.
También se incluyen como delitos precedentes la
falsificación y adulteración de medicamentos, los delitos medioambientales, la
pornografía infantil, el sicariato, la piratería y la violación a la propiedad
intelectual, entre otras infracciones que perjudican a la sociedad dominicana.
La pieza es considerada por el Gobierno como un “gran
avance” al incorporar los nuevos estándares internacionales en la lucha contra
el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, según las
recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), de los
convenios internacionales firmados por la República Dominicana y de las
resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas.
Los senadores aprobaron el proyecto la tarde del
miércoles con las modificaciones que envió la Cámara de Diputados, que incluyen
la variación del artículo 2, en su numeral 17, que mantiene la supervisión de
las cooperativas bajo el Instituto del Desarrollo y Crédito Cooperativo
(IDECOOP).
En el proyecto que fue aprobado en el Senado, las
cooperativas serían reguladas a través de la Superintendencia de Bancos.
Mientras que en el artículo 33 sobre los sujetos
obligados no financieros fueron incluidos los casinos de juego, juegos de azar,
bancas de lotería o apuestas y concesionarios de loterías y juegos de azar.
Caso de funcionarios.- “En el caso de los funcionarios de
organismos supervisores que colaboren con los ejecutores del lavado de activos
por acción u omisión, o que revelen información confidencial a terceros, la
pena mínima pasará de 6 meses a 2 años,” aclaró el ministro.
Montalvo expresó que “con esta nueva ley, cualquier
funcionario público o empresario que se enriquezca en detrimento del erario
público podrá, además, ser procesado penalmente por lavado de activos,
aumentando así las consecuencias en años de reclusión, multas y el decomiso de
los bienes adquiridos con fondos ilícitos”.
Indicó que la nueva ley fortalece todo el sistema de
prevención contra este delito, a través de una revisión integral de la forma en
que están organizadas las instancias del Estado dominicano: aumentan los
miembros del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y se crean las
condiciones para que la Unidad de Análisis Financiero cumpla a cabalidad con
sus funciones.
Montalvo manifestó que esta ley se enmarca en el
proceso de actualización normativa y fortalecimiento institucional que lleva a
cabo el país para prevenir y combatir los ilícitos penales relacionados con el
lavado de activos.
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