Escrito por
La Redacción.
mayo 08, 2017
-
0
Comentarios
Diandino Peña Crique
Por Alicia Ortega y Omaya Sosa PascualNoticias SIN y Centro de Periodismo Investigativo
SANTO DOMINGO.-
El ingeniero Diandino Peña Criqué, el Zar del Metro de Santo Domingo y hombre
clave en los gobiernos del ex presidente Leonel Fernández, juró que no cuenta
con más ingresos que los RD$150,000 (US$3,200) mensuales que percibe por su
empleo como funcionario público.
Durante los
pasados 13 años el funcionario, que ocupa el puesto de director ejecutivo de la
Oficina para el Reordenamiento del Transporte de la República Dominicana
(OPRET), ha manejado la obra de infraestructura más cara de la historia del
país cerca de US$2,000 millones.
En su Declaración
Jurada de Patrimonio el pasado mes de diciembre, Peña Criqué, quien reconoce
haber recorrido todo el país haciendo campaña con Fernández para su primer
término a la presidencia, consignó que no cuenta con bienes inmuebles y muebles,
vehículos de motor, bienes suntuarios, certificados de inversión, capital
invertido o ingresos de otro tipo que no sean los provenientes de su puesto
público. Fernández lo nombró durante sus tres términos, y fue mantenido en el
puesto por el actual presidente Danilo Medina.
Sin embargo, una
investigación de Noticias SIN, El Informe y el Centro de Periodismo
Investigativo encontró que Peña Criqué ocultó que es la cabeza, principal
beneficiario y representante legal de un emporio de al menos 29 empresas, que
incluye 15 registradas en el extranjero y 14 registradas en República
Dominicana, muchas de las cuales están relacionadas entre sí mediante
transacciones multimillonarias de transferencias de acciones, activos y
efectivo.
Veinticinco de las
29 empresas fueron creadas después de la entrada de Peña Criqué al gobierno. La
mayoría de estas corporaciones está activa al presente, pero declara que no
realiza operaciones, por lo que se desconoce el origen de su capital. En 2000
el funcionario fue uno de los acusados de malversar más de RD$1,000 millones
del programa gubernamental Plan Eventual Mínimo de Empleo (PEME), pero
fue excluido del caso en 2007.
El centro y
vínculo común de esta madeja es GP Holding, SRL, una compañía dominicana
fundada por Peña Criqué en 2008, la cual transfirió el 99.86% libre de costo en
2011 a otra corporación registrada en Panamá, bajo el nombre Luzshy
Overseas, Inc. Las acciones restantes de GP Holding, SRL, según el
registro mercantil, pertenecen a cinco de sus siete hijos- Ludwig Van Peña
Sánchez, Cristian Otoniel Peña Pantaleón, Dianny Michelli Peña Pantaleón,
Dimary Noemí Peña Pantaleón, y Nolan Jairo Peña Eusebio- a razón de una acción
a cada uno. El único representante que aparece en el registro de Luzshy, empresa
dueña de la mayoría de las acciones de este multimillonario emporio, es
un hombre dominicano de 71 años de edad, Demetrio Rodríguez Ramos, quien vive
modestamente con su hermana en un barrio de clase media de Santo Domingo y fue
contratista del metro.
GP Holding es a su vez uno de los principales accionistas de Desarrollos
RDC, S.A., empresa dominicana constructora del lujoso complejo hotelero y
comercial Silver Sun Gallery en Santo Domingo. En los certificados de
registro mercantil de ambas empresas en la Cámara de Comercio y Producción de
Santo Domingo, Peña Criqué ocupa el puesto máximo de las dos corporaciones,
como presidente en Desarrollos y Gerente en GP Holding, además de
administrador o persona autorizada a firmar de las dos empresas.
Además, GP
Holding es dueña de dos empresas
extranjeras registradas en las Islas Vírgenes Británicas Seyder Group Ltd.,
y Lakel Real State, Inc. las cuales junto a una tercera empresa
registrada en la misma jurisdicción y representada por Peña Criqué, Iron Bay
Ltd., aportaron RD$788,655,000, o el equivalente de US$21.4 millones a esta
obra privada a cambio de acciones en Desarrollos entre 2010 y 2012. Las
transferencias en efectivo están documentadas en una carta que consta en el
expediente de Desarrollos ante la Cámara de Comercio dominicana.
Estas tres
empresas offshore son accionistas mayoritarias de Desarrollos así
como dos de los hijos de Peña, Dianny y Ludwig, y su pareja sentimental,
Blasina María Tavarez, con quien tiene dos hijas adicionales menores de edad.
Las llamadas offshore son empresas que se caracterizan por estar
registradas en un paraíso fiscal, en donde no realizan ninguna actividad
comercial, sólo para tomar ventajas contributivas y de privacidad que
dificultan la identificación de flujo del dinero. No es ilegal tener una
corporación offshore y las mismas no siempre son utilizadas para
actividades ilícitas.
Según declaró el
propio Peña Criqué en dos estados de situación financiera que envió al
controvertido bufete panameño Mossack Fonseca (MF) en agosto de 2015, Seyder
y Lakel tenían cada una más de RD$370 millones en activos en 2013 y
2014, correspondiente a su única inversión: acciones en la empresa dominicana Desarrollos.
Esto ocurrió cuando el bufete le puso bandera roja al funcionario, identificado
por el bufete como una “PEP” o “Persona Expuesta Políticamente” y le pidió que
llenara un documento, entre otros, denominado “Declaración de Fuente de
Ingresos/Riqueza” como condición para mantener sus corporaciones activas.
En 1999, el
funcionario había utilizado el bufete MF para registrar a Seyder Group Ltd.
y Lakel Real State, Inc., según se dio a conocer el año pasado tras la
publicación parcial de la base de datos de la investigación global Panama
Papers (Papeles de Panamá), del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Ahora Noticias SIN y el CPI
lograron ubicar documentos adicionales que forman parte de la totalidad de la
base de datos, como el citado estado financiero, que prueban los
multimillonarios activos de estas dos corporaciones offshore y el hecho
de que Peña Criqué es el verdadero propietario de ambas.
Silver Sun Galery
Entre ellos, un
correo electrónico interno de MF enviado en septiembre de 2013 donde el
personal del bufete declara que la representante legal de las compañías, la
Lcda. Hilda Sosa, dijo que no sería la persona responsable de cumplir con los
requerimientos legales de las corporaciones, sino “el Sr. Diandino Peña
Criqué, propietario” de las empresas. Sosa añadió que Peña Criqué, era “uno de
los constructores más importantes y de prestigio de la República Dominicana” y
que en aquel entonces estaba “construyendo uno de los Centros Comerciales más
importantes del país denominado ‘Silver Sun Gallery’”.
La
investigación conjunta de Noticias SIN y el CPI dio con otras 21 corporaciones
vinculadas a Peña Criqué ubicadas a través de la búsqueda y revisión de miles
de documentos corporativos y judiciales, y la consulta de fuentes, en la
República Dominicana, en Panamá, e Islas Vírgenes Británicas.
Buena parte de
ellas, ocho empresas dominicanas y dos extranjeras, figuran en los documentos
judiciales del pleito de separación de bienes de Raquel Celeste Pappatera
Hernández, ex esposa de Cristian Otoniel Peña Pantaleón, hijo de Peña Criqué.
Todas las empresas dominicanas estaban domiciliadas inicialmente en la
última de las Torres Diandy, la XIX, y ahora están en Silver Sun Gallery, y
tres de ellas -Balmareda, Cop y Desarrollos Ynnaid- que declaran no tener
operaciones, cancelaron certificados financieras para pagar RD$82.5 millones de
los préstamos del proyecto Silver Sun Gallery. Cada una tiene como accionista
mayoritaria a empresas registradas en Panama: Bayside Bridge, East River
Development y Mencar Holding, según consta en sus expedientes en la Cámara de
Comercio dominicana.
Como parte del
proceso, Pappatera Hernández radicó en 2011 una demanda que exige el
levantamiento del velo corporativo del conglomerado de empresas dominicanas y
extranjeras de la familia Peña. El documento obra en los expedientes de las
empresas en la Cámara de Comercio dominicana junto a un recurso de oposición a
cualquier traspaso de acciones.
Los abogados de la
demandante enumeran las empresas y alegan que Peña Pantaleón tiene acciones en
todas, que eran copropiedad dentro de la comunidad de bienes gananciales, y,
para sostener este alegato, plantean en esencia que son compañías creadas para
ocultar patrimonio.
La
demandante exige al Estado que determine “la real vocación” de estas
empresas, “las cuales evidentemente son compañías familiares, sin vocación
empresarial alguna, y existentes a los fines de la realización de transacciones
multimillonarias sin comprometer patrimonialmente los reales propietarios de
dichas operaciones y bienes”, lee el escrito.
Las ocho empresas
extranjeras restantes y cinco dominicanas, pudieron ser identificadas como
parte de las actas y reportes de algunas de las citadas compañías dominicanas
que figuran en los archivos de la Cámara de Comercio y Producción de Santo
Domingo. Por ejemplo, en un acta de Asamblea Ordinaria de GP Holding se
estableció que dicha empresa había sido designada como representante en la
República Dominicana de cinco compañas extranjeras, a los fines de dirigir los
negocios de estas compañías en el territorio nacional. Como Primera Resolución
se autorizó a su gerente Peña Criqué para que represente a la sociedad cuando
éste a su vez actúe como representante de las sociedades extranjeras Amandine
International Corp., Minty Properties, Inc., Macaire Corporation,
Lanuza Internacional S.A., y Rhett Corporation. Macaire, Minty,
y Amandine están incorporadas en Islas Vírgenes Británicas por Aramo
Corporate Services del bufete panameño Arias, Alemán y Mora. Las últimas dos
figuran registradas en Panamá como sociedades anónimas por el mismo bufete que
funge de agente residente de Luzshy: Icaza, González-Ruiz y Alemán, sin
dueño identificado. Al igual que MF, la citada firma legal tiene oficinas en
Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales.
En otra acta, se
autoriza la venta de 1,000 acciones que GP Holding tenía en Macaire
y designa a su hija Dianny a cargo de ejecutar la transacción, confirmando así
que GP Holding, y por ende Peña Criqué, era accionista de esta empresa
extranjera.
Finalmente, se
identificó una empresa registrada en Islas Vírgenes Británicas, Bowden
Overseas Limited, cuyo único director es Cabriolet Investments Group Ltd.,
otra offshore registrada en la misma jurisdicción. Peña Criqué es el
director de esta última compañía. Bowden fue utilizada para adquirir un terreno
multimillonario en Cap Cana, un polo turístico en el este de República
Dominicana, según documentos obtenidos.
 |
| Leonel Fernández y Félix Bautista |
La Ley de Lavado
de Activos de República Dominicana dice que incurre en delito la persona que, a
sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una
infracción grave, oculte, encubra o impida la determinación real, la
naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad
de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes.
Asimismo, la Ley
de Declaración Jurada de Patrimonio de República Dominicana es clara: los
funcionarios públicos tienen que dar “[i]nformación sobre membresías en juntas
o consejos administrativos en instituciones públicas o privadas”. Además, deben
reportar “[i]nformación relativa a su carácter de socio o accionista en
corporaciones, sociedades o asociaciones de carácter público o privado, sean
estas con fines lucrativos o no”.
A pesar de esto,
en su más reciente declaración de bienes a finales del año pasado, Peña Criqué,
director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte de la
República Dominicana (OPRET), escribió “no aplica” en el renglón de “Capital
Invertido”. Igual ocurrió en la de 2013, que en el renglón “Capital Invertido y
Acciones como Dueño o Socio en Negocio” dice: “no hay registros disponibles”.
Peña Criqué es el
primer ciudadano dominicano directamente implicado en posibles delitos,
incluyendo perjurio al estado y evasión contributiva, como parte del acervo de
información de los Panama Papers.
De Villa Juana
a la cima con el metro.- El ingeniero
Peña Criqué, quien ha manejado en la construcción del metro de Santo Domingo
más de US$1,986 millones, lleva 45 años en el negocio de la construcción en
República Dominicana, pero las obras que erigía antes de su entrada al gobierno
en 1996 eran notablemente distintas a las que sus empresas lograron concretar
después de su entrada al servicio público. De hecho, sus orígenes son de clase
media baja y, según confesó en entrevista en El Informe con Alicia Ortega,
jamás pensó que iba a trascender de esa humilde comunidad ya que perdió a su
padre en la adolescencia y tuvo que encargarse de su madre y 10 hermanos.
“[Yo] entiendo que
mis raíces cristianas, mis principios insertados por mi madre realmente
tuvieron mucho que ver porque yo soy un hombre extremadamente creyente y firme
en lo que hago y todo lo que hago primero pongo a Dios por delante”, dijo.
 |
| Danilo Medina en el Metro de Santo Domingo |
Fue en esa época y
en esa comunidad, de joven, que hizo relaciones que le permitieron “progresar”,
que conoció al expresidente Leonel Fernández, y comenzó a hacer activismo
político a favor de su campaña, reconoció.
Peña Criqué,
convertido en funcionario y quien nunca dejó de ser empresario, según admitió
que comenzó haciendo pequeños proyectos residenciales con su primera empresa la
Constructora Peña. Luego construyó una decena proyectos de mediana
escala, torres residenciales, de hasta 15 pisos de apartamentos de lujo, y de
oficinas, hasta que entró al gobierno en 1996. Tras su entrada al gobierno
terminó desarrollando sus últimas torres: la moderna Diandy XIX, y el mega
complejo turístico Silver Sun Gallery, que además de centro comercial incluye
un parque temático y un hotel de 22 pisos
Diandino Peña
Cuando se le
preguntó a Peña Criqué qué patrimonio tenía antes de entrar en el gobierno en
1996 y sobre la evolución de este capital, comenzó la amnesia. Dijo que no
recordaba y que ni siquiera podía dar una idea general.
“Acuérdese que los
empresarios nos manejamos realmente con un método, un sistema donde realmente
las cosas no surgen a nuestro nombre. Son activos a nombre de empresas,
nosotros a nuestro nombre no tenemos nada”, dijo cándidamente.
Cuando se le
preguntó sobre sus vínculos con las empresas offshore y los vínculos de
estas con sus empresas dominicanas, así como la fuente de financiamiento de sus
grandes proyectos y de las transacciones en efectivo para el financiamiento de
Silver Sun Gallery, quedó perplejo.
“No estoy
preparado para esta entrevista. Puedo traer a mis financieros y los
documentos. No puedo recordar 45 años de trayectoria profesional”, cortó
nervioso ante la pregunta sobre el origen de los fondos que Lakel y Seyder
aportaron a la construcción de Silver Sun.
“Yo puedo traer a
mi equipo para dar las explicaciones, porque dijo a mi asistente hablaríamos
sobre mi trayectoria profesional, no sobre las intimidades de mis empresas”,
agregó el funcionario.
La solicitud de
entrevista hecha dos semanas antes indicaba que la entrevista abordaría su
trayectoria empresarial.
El funcionario
tampoco respondió preguntas sobre el hecho de que no declaró todo este
patrimonio, y sobre si rindió o no contribuciones al fisco sobre el mismo.
Solicitó que se le dejaran las preguntas por escrito, que respondería en o
antes del viernes de esa semana, lo que no ocurrió.
Poco antes de que
se le confrontara con los documentos de las empresas extranjeras que
financiaron el proyecto Silver Sun Gallery, Peña Criqué había dicho a preguntas
sobre el tema que no era dueño ni representante de las empresas offshore
que aportaron capital al proyecto.
Luzshy Overseas
y el vínculo con el metro.- Aunque GP
Holding es el núcleo que ata a 27 de las 29 empresas relacionadas a Peña
Criqué, la empresa dominicana tiene un dueño casi absoluto: la sociedad anónima
panameña Luzshy Overseas, Inc. que es representada en todas sus
transacciones por Demetrio Rodríguez Ramos un ciudadano dominicano de 71 años,
humilde, de franco hablar, y al parecer, anónimo.
En realidad,
Rodríguez Ramos era amigo, más como“hermano” de Peña Criqué y accedió al pedido
de este último de figurar como representante de esta empresa. El hombre, quien
admitió haber sido contratista del metro mediante la empresa Yarassey SA,
dijo que Peña Criqué le pidió que firmara a nombre de la compañía que no es de
él. Cuando se le preguntó directamente si el funcionario es el dueño dijo: “Si
el pone, yo no averiguo nada. Y si él me pide de nuevo, acepto otra vez”, dijo
en referencia a Peña Criqué.
Panama Papers.-
En 2015 el diario alemán Suddeutsche
Zeitung obtuvo una filtración de 11.5 millones de documentos internos de MF,
firma multinacional basada en Panamá que se especializa en crear corporaciones
anónimas y cuentas bancarias offshore para sus clientes para proteger a
toda costa su identidad. Por el colosal tamaño de la información, el periódico
decidió convocar al ICIJ, que a su vez reclutó a cerca de 400 periodistas
alrededor del mundo. El grupo trabajó en secreto durante un año y publicó las
primeras historias en abril de2016 concretándose la investigación periodística
global más grande que se ha realizado a la fecha y que recientemente obtuvo el
premio Pulitzer.
Los documentos
incluían récords corporativos y bancarios, correos electrónicos, bases de
datos, y documentos de identidad, analizados durante un año por
periodistas de más de 100 medios aliados que publicaron reportajes
simultáneamente. El CPI participó de la investigación inicial y más tarde
se alió al Grupo SIN, el cual obtuvo acceso a la base de datos para participar
de la investigación global que continúa.
Como resultado de
los Panama Papers, dimitió el Primer Ministro de Islandia, Sigmundur David
Gunnlaugsson, se han desarrollado múltiples investigaciones por corrupción y
evasión contributiva alrededor del mundo, incluyendo a los principales socios
de MF. El bufete es sólo uno de decenas en el mundo que se dedican a registrar
corporaciones offshore por distintas razones, entre ellas, el facilitar
la elusión y la evasión contributiva a corporaciones y ciudadanos. (Este trabajo fue elaborado para ser
difundido en el programa El Informe, que produce Alicia Ortega por Color Visión
cada lunes)
No hay comentarios.
Publicar un comentario
Deje su comentario