Escrito por
La Redacción.
abril 24, 2017
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Odebrecht internacionalizó el proceso.
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Hay al menos tres procesos distintos que por marchar
de manera simultánea suelen mezclarse.
Santo
Domingo.- La complejidad del
caso que en el país tiene como centro las operaciones de la empresa
constructora brasileña Odebrecht ha hecho que gran parte de la población confunda
procesos que, aunque vinculados, son distintos y con implicaciones jurídicas
diferentes.
La empresa
brasileña llegó al país en 2001, ya siendo una de las más importantes del
mundo, y desde ese entonces tuvo bajo su cargo las principales obras de
infraestructura construidas por el Estado dominicano.
El escándalo que
ha salpicado a doce países, once latinoamericanos y uno africano, arrancó en
Brasil con una investigación de reclamos de sobornos por parte de ejecutivos de
la empresa petrolera brasileña Petrobras a una serie de contratistas que le
deban servicios y parte de esos recursos eran utilizados para beneficiar a
políticos de las principales fuerzas políticas de ese país suramericano.
El esquema que se
inició con Petrobras en Brasil fue exportado a otras naciones a través de la
constructora Norberto Odebrecht, saliendo a relucir que esta empresa pagó sobornos
para conseguir contratos en esos otros países, incluyendo República Dominicana
donde confesó haber entregado a funcionarios públicos US$ 92 millones.
Ese escándalo
encierra tras de sí varios procesos diferentes, aunque con la constructora Odebrecht
como hilo conductor.
Aquí presentamos
algunos items para poder distinguir los diferentes casos que se entrecruzan y
entender con mayor claridad.
A saber, se tienen
los casos de soborno, financiación ilegal de campañas, pago de honorarios de
Joao Santana y el de Petrobras.
El origen:
“Lava Jato”, corrupción en Petrobras.- Con ese nombre se
conoce en Brasil el caso que ha desestabilizado la clase política de ese país.
La “Operación Lava Jato” llegó al gran público en marzo de 2014, con la
detención de 24 personas en varios estados de Brasil, pero había comenzado en
julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curitiba (Paraná) descubrió una red
de lavado de dinero de tamaño mediano que operaba desde Brasilia y São Paulo.
Tras meses de
investigación, el hilo acabó llevándole de vuelta al estado de Paraná, donde
vivía el cambista Alberto Youseff, experto en blanqueo de dinero, viejo
conocido de la Policía Federal y un personaje fundamental en el engranaje
descubierto.
Tras su detención
en marzo, llegó a un acuerdo de delación premiada con la Policía: sus
testimonios y los de otro ‘colaborador’ con la Justicia, Paulo Roberto Costa,
exdirector de Abastecimiento de Petrobras, hicieron explotar el caso que ha
salpicado a políticos brasileños.
Petrobras licitaba
sus obras a grandes empresas de ingeniería y construcción de Brasil, como parte
de un programa impulsado por el presidente Lula y su entonces ministra de
Energía, Dilma Rousseff, para estimular la creación de empleos en el país.
Para favorecer la
contratación de ciertas empresas, la petrolera brasileña pedía sobornos que
rondaban el 3 % del presupuesto, que se repartía entre políticos y empresarios.
El dinero era
reintroducido al sistema a través de negocios de hoteles, lavanderías y
estaciones de gasolina para ser blanqueado. Luego era transferido al
extranjero, a través de empresas ‘fachada’, a cuentas en China y Hong Kong.
Según las
autoridades judiciales brasileñas, este conjunto de constructoras corrompió a
funcionarios de distintos países para obtener importantes concesiones en toda
América Latina.
El dinero que se
pagaba en sobornos era cargado al costo final de las obras a través de adendas
al contrato original.
Soborno.- El pasado 21 de diciembre, el Departamento de Justicia
de Estados Unidos reveló que funcionarios de 12 países recibieron 788 millones
de dólares en sobornos por parte de Odebrecht
a cambio de contratos para obras de 2001 a 2014.
Entre esos países,
Odebrecht
reveló haber pagado US$92 millones en sobornos para conseguir contratos en
República Dominicana.
El soborno es un
delito consignado en la Ley 448-06, y establece para los funcionarios
sobornados y los sobornadores penas que van de tres a diez años y el pago del
duplo del monto recibido y prometido.
La Procuraduría
General de la República tiene abierta una investigación sobre el caso de
sobornos por parte de Odebrecht entre 2001 y 2014.
Han sido
interrogadas unas 30 personas, entre legisladores, funcionarios, exfuncionarios
y empresarios.
Financiación
de campañas.- La Ley Electoral
prohíbe a los partidos políticos recibir fondos de “grupos económicos, de
gobiernos e instituciones extranjeras y de personas físicas vinculadas a
actividades ilícitas”.
Al ser Odebrecht
una empresa extranjera, entra en esta prohibición. Sin embargo, la legislación
no establece una sanción para quien violente esa prohibición.
Altos ejecutivos
de Odebrecht
han confesado que hicieron aportes a las campañas en República Dominicana,
aunque no han especificado a cuál o cuáles.
En otros países,
como en el caso de Brasil y Colombia, la financiación ilegal de las campañas sí
tiene sanciones.
Honorarios
de los publicistas políticos.- El
brasileño Joao Santana ganó fama como uno de los mejores publicistas políticos
de América Latina y trabajaba junto a su esposa y colega Mónica Moura
asesorando candidatos en diversas partes del mundo.
Sus éxitos más
resonado fueron con las campañas de Lula ca Silva (2006) y Dilme Rouseff (2010
y 2014).
Fue contratado por
la campaña de Danilo Medina para las elecciones de 2012 y abandonó el país en
febrero de 2016 para enfrentar acusaciones que se le hacían en Brasil, por lo
cual él y su esposa fueron condenados a prisión.
Ambos han
declarado que sus honorarios aquí no fueron pagados por Odebrecht
ni ninguna otra empresa brasileña.
Santana y Moura
están condenados por sus vínculos con la red de corrupción que implica a
Petrobras y empresas constructoras de su país, incluyendo Odebrecht.
Santana fue condenado a ocho años y Moura a cinco años.
Los dos negociaron
con la Fiscalía General de Brasil para ofrecer informaciones útiles, veraces y
relevantes con relación al caso conocido como “Lava Jato”.
Joao
Santana y Odebrecht,
dos casos que se confunden, pero son diferentes.- La empresa brasileña pudo haber hecho aportes directos
a las campañas de candidatos presidenciales, alcaldes, senadores y diputados,
sin que eso implicara que tuviera que pagar los honorarios de los respectivos
asesores de campañas de esas candidaturas.
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