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La Redacción.
noviembre 23, 2016
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Teodoro
Hidalgo, acusado de estafar a
230 ahorrantes
financiera Inversia.
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Aproximadamente el 40% de los ahorrantes estafados por los acusados de
Inversia, tenían ahorros con intereses capitalizables en la totalidad o en un
porcentaje, lo que significa que esas víctimas en la mayoría de los casos nunca
se le entregó ni siquiera intereses de sus ahorros a partir del mes de
septiembre.
SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Bancos
comprobó el desvío de millones de pesos de ahorrantes a través de
transferencias realizadas por la financiera Inversia en el mes de septiembre
del presente año a empresas que figuran a nombre de los acusados de estafa y
propietarios de la entidad financiera no registrada en el Sistema Financiero
Dominicano, Teodoro Hidalgo y Michel María Evertz.
Según relata la investigación, en fecha 2 y 8 de
septiembre la financiera desvió RD$3, 000,000.00 a una cuenta de la
empresa
Producciones Sonar SRL, poseedor de la cuenta
terminada en 0018 del banco BHD; RD$720,000.00 a las 12:52pm y horas después,
RD$1, 600,000.00.
Teodoro Hidalgo administraba aproximadamente 1,300
millones de pesos que captó con la asistencia de solo dos miembros en su personal
administrativo y un sistema de gestión llevado en formato de Excel, que según
explica la investigación, evidencia una estructura montada que buscaba hacer
fortuna con el dinero de los ahorrantes.
Las autoridades financieras destacan que la entidad
ofrecía una tasa de interés de 16 por ciento a seis meses y 24 % a 2 años.
Relata que realizaba captación de recursos en pesos y
dólares. La primera en moneda nacional ascendente a RD$1,063.97 millones y las
de capital extranjero a US$3.27 millones, para un total de RD$1,215.50
millones.
“Recursos del publico eran captados mediante la
emisión de Certificados de Inversión denominados *Certificado de Acreencia* en
los cuales la entidad Inversia S. R. L. certificaba recibir del cliente la suma
bajo la modalidad de préstamo y comprometiéndose a pagarle una tasa de interés
anual”, expresa el expediente preparado por el Ministerio Público.
Las autoridades financieras destacan que la entidad
ofrecía una tasa de interés de 16 por ciento a seis meses y 24 % a 2 años.
Empero detalla que las captaciones hechas por el
imputado de estafa y asociación de malhechores, evidenciaban un claro propósito
de defraudar a los ahorrantes ya que tras una evaluación realizada por la
Superintendencia de Bancos se encontró una cartera de préstamos de RD$18
millones realzando el faltante de más de 1200 millones.
Empresas.- Indica que en dicha estructura tenía un papel
determinante la coimputada Michel Evertz, quien era el brazo ejecutor para
administrar bienes de los traídos por su pareja sentimental Teodoro Hidalgo en
Inversia, a una empresa conocida como La Romería.
Asimismo, el expediente apunta como empresas a nombre
de los imputados a Producciones Sonar, encargada de presentaciones de artistas
nacionales; Global Beats, dedicada a presentación de artistas internacionales;
La Romeria, venta de alcohol; Novalki, constructora que construyó una torre de
apartamentos en la zona oriental de la provincia Santo Domingo; y el
restaurante en su punto, todas entramados societarios creados supuestamente
para lavar activos.
Apunta que de conformidad a la certificación emitida
por Impuestos Internos en fecha de noviembre del presente año, Hidalgo posee el
99.88 por ciento de las acciones de Inversia. La entidad fue creada el 5 de
junio del año 2010.
Ahorrantes.- El Ministerio Público recibió más de 200 querellas de
ahorrantes son empleados y ex empleados de la Cervecería Nacional, así como
amigos y relacionados de estos.
Agrega que en el caso de los ex empleados, la mayoría
son personas que no están en edad laboral y que fruto de su trabajo de toda la
vida, lo ahorraron con el único objetivo de vivir de los intereses que le
podrían generar los depósitos.
Aproximadamente el 40% de los ahorrantes estafados por
los acusados de Inversia, tenían ahorros con intereses capitalizables en
la totalidad o en un porcentaje, lo que significa que esas víctimas en la
mayoría de los casos nunca se le entregó ni siquiera intereses de sus ahorros a
partir del mes de septiembre.
Estos acudieron a la justicia a finales del mes de
septiembre, cuando Hidalgo dejó de pagarles a los depositantes y sin dar
ninguna explicación salió del país regresando el pasado 22 de octubre.
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