Escrito por
La Redacción.
agosto 30, 2016
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Fachada
Banco Providencial.
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El expresidente del banco fue apresado junto a sus hijos Aquiles Hernández
Bona e Ivette Patricia Hernández Bona, quienes tienen un 17.79 % de las
acciones del banco. Implicados fraude
realizaban captaciones ilícitas a través de inmobiliaria.
SANTO DOMINGO.- El juez de la oficina de atencion
permanente del Distrito, Jose Alejandro Vargas, impuso medidas de coerción a
los principales accionistas del Banco Providencial acusados de fraude a través
de una inmoboliaría y apresados el pasado jueves 25 de agosto.
Se trata del mayor general retirado Ivan Aquiles
Hernández Oleaga, contra quien dictó arresto domiciliario, impedimento de
salida y fianza de 5 millones de pesos.
En tanto contra sus hijos, Ivette Hernandez Bona
impuso prisión preventiva en la carcel de Najayo Mujeres, por 3 meses; y a su
hijo Aquiles Hernández Bona le estableció una fianza 3 millones de pesos,
impedimento de salida y dispositivo de ubicación de un brazalete.
En la actualidad Aquiles Hernández Bona funge como
presidente del Banco Providencial, y todos están siendo acusados de un fraude a
través de la inmobiliaría Propiherbon.
Los abogados de los accionistas del Banco
Providencial, encabezado por Eduardo Jorge Prats y César Amadeo Peralta,
denunciaron que este fue utilizado irregularmente por la Superintendencia de
Bancos para beneficiar a un banco extranjero con el traspaso forzoso de los
activos de dicha entidad de intermediación financiera.
La firma Jorge Prats Abogados & Consultores
manifestó que no se ha cometido ningún ilícito penal en el Banco Providencial
ni en la Inmobiliaria Propiherbon.
Captaciones
ilícitas.- La recién enviada por tres meses a Najayo Mujeres, Ivette Patricia
Hernández Bona, es señalada por el Ministerio Público, como uno de los brazos
ejecutores del fraude dentro del Banco Providencial que se dedicaba a recibir y
atender de manera personal las captaciones ilícitas que se hacían a través de
la inmobiliaria Propiherbon.
Según el expediente preparado por el Ministerio Público, Hernández Bona por igual es coautora conjuntamente con los imputados Iván Aquiles Hernández Oleaga e Iván Hernández Bona de violar la ley Monetaria y Financiera presentando estados bancarios adulterados, para ocultarle al órgano regulador la real situación en la que se encontraba el Banco Providencial.
“Operaba una supuesta
inmobiliaria dentro del Banco Providencial la cual utilizaban para hacer
captaciones de millones de pesos”
La Superintendencia de Bancos informó que al 12 de
mayo del año 2016, el Banco de Ahorro y Crédito Providencial registraba activos
de RD$986.93 millones que ajustados por perdidas ocultas ascendían a RD$229.94
millones y un pasivo total ascendente a RD$775.98 millones.
Indicó que de estos el monto de RD$429.16 millones
correspondía a obligaciones con el público y RD$258.05 millones a préstamos
interbancarios otorgados por siete entidades de intermediación financiera del
país.
La entidad estatal resaltó la existencia de hechos
graves, como un reporte falso realizado por los administradores del Banco de
Ahorro y Crédito Providencial.
Dicho reporte destacó la existencia de RD$370.63
millones como “Fondos disponibles”, cuando en realidad la única partida
disponible era RD$46,161 millones, lo cual arrojó una diferencia entre lo
declarado y lo real, ascendiendo a RD$315.09 millones.
El informe preparado por la Superintendencia arrojó
que la solvencia a dicha fecha era de menos (-) 299.29 porciento (con un
faltante de RD$690, 025,803.00 millones en contraste con el 12.47% reportado
por los administradores y la existencia de cuentas por cobrar de un valor de
RD$430.69 millones que resultan irrecuperables.
En tanto, el Ministerio Público agregó que se destaca
la existencia de una supuesta inmobiliaria dentro del Banco Providencial la
cual utilizaban para hacer captaciones de millones de pesos, todo, a través de
la inmobiliaria Propiherbon.
Resaltó que la Inmobiliaria Propiherbon no estaba
autorizada a realizar operaciones de intermediación financiera, por lo que
dichos imputados estafaron a decenas de personas a quienes le daban unos
supuestos certificados de inversión.
Añadió que el investigado Iván Aquiles Hernández se
encargaba de manejar las remesas que servía como principal medio fraudulento
utilizado por los imputados para defraudar a los ahorrantes del Banco Providencial.
Mientras que otra señalada, pero hasta el momento no
ha sido procesada, Carmen María Casquero Vidal también se encargaba de trabajar
la división de remesas internacionales, dentro del Banco Providencial, que
servía como la principal maniobra fraudulenta utilizada por los coimputados
para defraudar el Banco Providencial.
Tras esto, se estableció que los hechos cometidos por
los administradores del Banco de Ahorro y Crédito Providencial son considerados
graves, primero por engañar a las autoridades de la Superintendencia de Bancos
proyectando informaciones falsas; segundo por el riesgo sistémico que esto pudo
suponer en este caso y tercero por el perjuicio que ha sufrido la autoridad
monetaria y financiera al tener que hacer uso del Fondo de Consolidación bajo
su control.
Allanamiento.- La jueza coordinadora interina de los Juzgados de la
Instrucción del Distrito Nacional, Arisleida Méndez Batista, autorizó a la
procuradora fiscal del Distrito proceder a realizar un allanamiento en la
residencia del directivo de la inmobiliaria Propiherbon, arrestado el pasado
miércoles 24 de agosto.
Según explicó la orden, en la propiedad de Hernández
Oleaga se podría encontrar certificados de depósitos e inversión, títulos de
propiedades, documentos financieros, armas de fuegos, evidencias propias del
lavado de activos, equipos electrónicos y cualquier evidencia que sea útil y
pertinente para probar los hechos de la imputación.
El presidente del banco fue apresado junto a sus hijos
Aquiles Hernández Bona e Ivette Patricia Hernández Bona, quienes tienen un
17.79 % de las acciones del banco.
Coerciones.- El juez de la oficina de Atención Permanente del
Distrito, José Alejandro Vargas, dictó arresto domiciliario, impedimento de
salida y fianza de 5 millones de pesos contra el mayor general retirado Iván
Aquiles Hernández Oleaga.
En tanto contra sus hijos, Ivette Hernández Bona
impuso prisión preventiva en la cárcel de Najayo Mujeres, por 3 meses; y a su
hijo Aquiles Hernández Bona le estableció una fianza 3 millones de pesos,
impedimento de salida y dispositivo de ubicación de un brazalete.
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