Escrito por
La Redacción.
julio 13, 2016
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Fachada
del Banco Peravia.
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Los directivos del Banco Peravia, están acusados de fraude bancario,
violación a la ley monetaria y financiera, estafa, abuso de confianza, lavado
de activos y blanqueo de capitales entre otros delitos.
SANTO DOMINGO.- El Magistrado Coordinador de los
Juzgados de Instrucción, José Alejandro Vargas, autorizó a la procuradora
Fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso Gómez, a realizar los trámites
correspondientes a los fines de extraditar al país a imputados del caso
desfalco en el Banco Peravia.
Se trata de los nombrados José Luis Santoro
Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Alejandro Morales Santoro, Luis Manuel
Melo Peña, Evelyn Serret , Miriam Serret, Luis Herrera Valerio, José Carlos
Bergantiños, Lorenzo Alejandro Laviosa López, y Miriam Serret Aponte, con la
finalidad de que tales encartados sean procesados por la jurisdicción penal
competente.
Los señalados están imputados por la comisión de los
ilícitos tipificados en los artículos 80 literales D, E y F de la Ley Monetaria
y Financiera No.183-02, artículos 408, 405, 146, 147, 59, 60, 265 y 266 del
Código Penal Dominicano, artículos 1, 3, 7 y 8 de la ley No.72-02 sobre Lavado
de Activos.
El representante legal de estafados en el fraude,
Cesar Amadeo Peralta, depositó acusación en noviembre 2014 contra varios
imputados por haber defraudado el dinero de varios de sus clientes utilizando
el Banco Peravia como pantalla.
Según explicó, este acto dio origen a la investigación
de lo que allí sucedía y contra los cuales se solicitó medida de coerción,
varios guardan prisión y otros han sido declarados prófugos.
El jurista estableció que la Policía Internacional
(INTERPOL), persigue de manera activa a cada uno de los imputados, para que
respondan por la acusación que en los próximos días conocerá el Primer Juzgado
de la Instrucción del Distrito Nacional.
Los directivos del banco Peravia, están acusados de
fraude bancario, violación a la ley monetaria y financiera, estafa, abuso de
confianza, lavado de activos y blanqueo de capitales entre otros delitos.
La acusación presentada por el Ministerio Público
indicó que el fraude en el Banco Peravia ronda por los 1,400 millones de pesos,
lo que fue desmentido por el abogado de estafados Amadeo Peralta, quien alegó
este fraude asciende a uno 50 millones de dólares.
La Superintendencia de Bancos, el 7 de marzo 2016,
emitió otra sanción administrativa contra la firma de auditores Gomera &
Asociados, y su socio ejecutivo José Enrique Gomeras Sánchez, por haber
incurrido en violación del artículo 38 del Reglamento de Auditores Externos al
presentar una auditoría cuyo contenido estaba plagado de errores y omisiones.
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