Escrito por
La Redacción.
junio 16, 2016
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CARACAS, VENEZUELA.- La Fiscalía de Venezuela presentó
cargos contra el banquero José Luis Santoro Castellano, accionista mayoritario
del quebrado Banco Peravia de República Dominicana, por presuntamente incurrir
en el delito de legitimación de capitales provenientes de infracciones graves.
Conforme al expediente, Santoro, quien posee dos
nacionalidades, una venezolana y otra italiana, con residencia permanente en
República Dominicana, huyó hacia Venezuela luego de ser alertado de que estaba
siendo procesado por la justicia por la comisión de delitos de fraude
bancario.
Santoro también está imputado por lavado de activos
provenientes de actividades ilícitas, estafa, abuso de confianza, asociación de
malhechores y violación a la Ley Monetaria y Financiera.
El documento refiere que la constitución de Venezuela,
en su artículo 69 prohíbe la extradición de venezolanos, se ha procedido a
enjuiciar en territorio de ese país a José Luis Santoro, Daniel Alejandro
Morales Santoro y María Cristina Martiradonna de Santoro, quienes residían en
República Dominicana y que huyeron hacia dicho país, por los mismos delitos.
Se recuerda que Santoro fue apresado en Venezuela el 1
de marzo 2016 en Caracas, por la Policía Internacional (Interpol), atendiendo
una alerta roja que había solicitado la fiscal del Distrito Nacional magistrada
Yeni Berenice Reynoso, atendiendo un requerimiento de varios querellantes
representados por el abogado César Amadeo Peralta, quien lleva casos de fraudes
bancarios, estafas, falsificaciones y delitos bancarios.
Santoro actualmente se encuentra detenido en la sede
del servicio bolivariano de inteligencia nacional (SEBIN) y a la orden del
tribunal supremo de justicia, ya que sobre el pesa una solicitud de extradición
por las autoridades judiciales dominicanas por presunta.
El caso.- Conforme a las investigaciones, entre 2012 y 2014,
mientras el hoy imputado se desempeñaba como presidente del Banco del Banco
Peravia, se registraron en Venezuela movimientos de sumas millonarias en
diferentes cuentas bancarias a su nombre y de allegados.
También se detectaron la creación de numerosas
empresas y tales movimientos bancarios y de empresas fantasmas no pudieron ser
justificadas por Santoro Castellano y los demás investigados.
Por la supuesta comisión de esos delitos también son
perseguidos activamente Gabriel Arturo Jiménez Aray, Lorenzo Alejandro Laviosa
López, Daniel Alejandro Morales Santoro, María Cristina Martiradonna de
Santoro, Cristina Santoro Martiradonna.
Además se han incoado querellas contra el abogado
Simón José Jiménez Salas y otros familiares y allegados de Santoro y de Jiménez
Aray, quienes estarían de igual modo siendo investigados en los “papeles de
Panamá” por utilizar empresas fantasmas panameñas para el desvío de capitales
desde la República Dominicana hacia Suiza, África, Curazao y otros paraísos
fiscales.
Por esos hechos guardan prisión los dominicanos Nelson
Serret Sugrañez, su hija, Yesenia Serret Aponte, Carlos Serret Sugrañez, Jorge
Serret Sugrañez, Donato Pausides Morales Rodríguez, Nelson Cabral Veras, así como
el coronel del Ejército Nacional Florentino Jesús Acosta, quien goza de
libertad bajo fianza.
En tanto que los nombrados Luis
Herrera Valerio, Miriam Serret Aponte, Evelyn Serret Aponte de Santana, Luis
Manuel Peña Melo, Miriam SerretSugrañez y Lorenzo Alejandro Laviosa López se
encuentran prófugos y con orden de captura internacional.
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