Escrito por
La Redacción.
junio 17, 2016
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Luis Guinard,
Abogado panameño.
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SANTO DOMINGO.- Para algunos
panameños, el curso que se le dio a la investigación periodística conocida como
“Los Papeles de Panamá”, no fue el más justo, puesto que se habrían obviado
algunos aspectos.
Uno de esos panameños es el abogado Luis
Guinard, especialista en derecho mercantil, bancario y de propiedad
intelectual, que visita República Dominicana como parte de los panelistas que
realizan la Jornada de Derecho organizada por la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM), durante esta semana.
Para el abogado, en el tema de los
Papeles se dejó de lado lo que, a su juicio, constituye un delito grave: el
robo de información.
“Hubo un delito al robar información,
pues se revelaron algunas situaciones donde aparentemente había conocimiento de
algún tema, y eso sí hay que investigarlo, pero no esa generalización que se
hizo”.
No ignora la detención provisional que
se hizo en Ginebra de un informático de la oficina de abogados de
Mossack-Fonseca, bajo sospecha de que sería la persona que filtró los miles de
documentos sobre las empresas en paraísos fiscales que sacó a luz en abril
pasado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
En mayo pasado, el bufete de abogados
panameño Mossack- Fonseca advirtió al consorcio periodístico ICIJ que
desistiera de publicar la base de datos de su compañía. Alegaba que la
publicación de dicha información constituía un robo y una violación al tratado
de confidencialidad entre cliente y abogado, al que estaban llamados a
proteger.
Guinard entiende que en todo el tema
hubo mucho morbo, y defiende que personas creen compañías con fines de proteger
su patrimonio, una actividad que no constituye un ilícito, siempre y cuando se
paguen los impuestos correspondientes.
“Creo que este no es un tema fácil, pues
hay casos y casos. Pero se creó un ambiente de que todo lo que había era
delictual, y eso hay que verlo caso por caso, pues tener una cuenta offshore,
no es un delito. No lo es en Panamá”.
Indica que en su país, todo abogado al
que le soliciten la constitución de una compañía está obligado por ley a
determinar todo lo relativo a los dueños y finalidades de esa sociedad,
referencias bancarias y comerciales, y a darle seguimiento a las actividades de
dicha empresa.
Recordó que la ley panameña es muy
exigente debido a las listas “negras y de muchos colores” en que se colocó a
ese país, que le obligó a adoptar una serie de legislaciones dirigidas a poder
determinar quién está detrás de una empresa.
Señaló que existe una superintendencia
de sujetos no financieros a la cual los abogados están obligados a reportar
todas esas informaciones una vez le sean solicitadas, con el agravante de que
si no la entregan, se exponen a una multa que puede rondar el millón de
dólares. Por ello, entiende que las autoridades fiscales tendrán que estudiar
caso por caso.
“Ciertamente, los abogados tenemos que
entender que vivimos en un mundo que cambió y que es de transparencia total,
donde todo se sabe, y si no se sabe se averigua y todos debemos entender eso”,
manifestó Guinard.
“Nos trataron mal”.- “Sentimos que nos trataron un poco mal, sobre todo
porque en Panamá se había adoptado una serie de normas, y habíamos salido de la
lista gris”.
El abogado cuenta que los panameños
también se sienten molestos, por el nombre que le dieron al tema, tomando en
cuenta que la mayoría de las compañías que figuran en los papeles no fueron
constituidas en Panamá, sino en Islas Vírgenes Británicas.
Otro tema que también se cuestionan es
que los recursos que se manejaron con esas compañías offshore no estaban en
Panamá, sino en los bancos que sirvieron de intermediarios a las empresas, la
mayoría europeos.
Dominicanos en los
papeles.- Conforme la base de datos que hizo pública el pasado 9 de mayo el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) más de 200 mil compañías,
incluidas algunas fundaciones y fondos, figuran entre los “Papeles de Panamá”.
En el listado se
cuentan unas 486 entidades offshore, 268 oficiales, 67 intermediarias y 157
direcciones que tienen su origen en la República Dominicana. Entre los nombres
que han surgido como dueños de esas empresas, figuran los de reconocidos
empresarios, políticos y artistas criollos.
Fiscalía suiza se
incauta de materiales.- La Fiscalía de Ginebra registró el local de la filial
del despacho de abogados Mossack-Fonseca en Ginebra, del que retiró material y
equipos informáticos, publicó el diario Le Temps en su edición digital. Además,
un empleado de la compañía que trabajaba en el área informática está en
detención provisional desde hace algunos días como parte de una investigación
abierta por las autoridades a petición de la propia firma.
Se sospecha que ese
individuo pudo sustraer información confidencial.
Del despacho Mossack-
Fonseca procedían los más de 11 millones de documentos que dieron lugar al
escándalo conocido como “Papeles de Panamá” y que demostraban que esta entidad
gestionaba sociedades opacas en paraísos fiscales a cuenta de políticos,
funcionarios y artistas de todo el mundo.
“Se investiga si el
informático sustrajo los datos a su empleador y, si fue así, qué tipo de datos
y durante qué periodo”, afirma Le Temps. Según el diario, que cita a una fuente
anónima de la Fiscalía de Ginebra, el colaborador en informática “es sospechoso
de sacar “un gran volumen de datos confidenciales del estudio de abogados
durante un periodo reciente”.
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