Escrito por
La Redacción.
abril 05, 2016
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Los informes preliminares involucran más
de 400 empresas de origen dominicano.
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SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la
República ha limitado sus acciones, por ahora, a la recolección de recortes de
periódicos que contengan informaciones sobre “Los Papeles de Panamá”, de donde
han surgido los nombres de 486 compañías y 57 clientes dominicanos que podrían
estar involucrados en acciones financieras ilícitas.
El procurador adjunto Daniel Miranda Villalona,
director de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, dijo que
todavía no tiene datos concretos que impliquen a dominicanos en los citados
papeles y que solo se trabaja en la fase de la recolección de recortes de
periódicos con informaciones al respecto.
“Todavía eso no está muy claro para nosotros. No más
hemos visto la información a nivel de los periódicos, entonces no tenemos una
predicción todavía sobre eso; no tenemos ni contactos con las autoridades
todavía, es decir, todavía estamos recortando los periódicos”, declaró Miranda
Villalona.
Recalcó que por ahora sólo se trabaja en la recolección de informaciones y recortes de periódicos para determinar la posible implicación de dominicanos con los llamados “Papeles de Panamá.
Sin embargo, entre los 11 millones de documentos
filtrados pertenecientes a la firma de abogados Mossack Fonseca, conocida como
“Papeles de Panamá”, se han identificado hasta el momento unas 486 compañías
supuestamente de la República Dominicana, según publica el diario Irish Times.
El Iris Times es uno de los diarios oficiales asociados a la publicación de los papeles que maneja la citada firma de abogados.
Según la publicación la firma de abogados Fonseca
trabajó para 57 clientes, 486 compañías, 67 beneficiarios y 192 accionistas
dominicanos.
Los datos figuran en un mapa el cual no incluye datos específicos e informaciones oficiales de las empresas, ni los nombres de los dominicanos.
El Consorcio Internacional de Periodismo de
Investigación (ICIJ), por sus siglas en inglés), organización que ha impulsado
la infiltración y los datos que se conocen, señala en su página web que el
hecho de que se publique en su base de datos “un número de empresas no
significa o implica que estén vinculadas a actividades ilegales o que han roto
las leyes”.
Los documentos revelados son considerados la mayor
filtración en la historia, ya que incluye 40 años de información de la poderosa
firma panameña, la que a su vez tiene 35 locaciones en todo el mundo y se
considera la mayor creadora de compañías de ultramar, empresas usadas para
cuidar capitales.
Bajo el nombre de los “Papeles de Panamá” se oculta la mayor filtración de datos de la historia (mayor que la de Wikileaks) y una investigación de un año que ha revelado presuntos casos de corrupción.
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