Escrito por
La Redacción.
marzo 19, 2016
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Expediente acusatorio revela que el presidente de
UNATRAFIN movió más de RD$20 MM en seis años. Este viernes, el Séptimo Juzgado
de la Instrucción les notificó la acusación y fijación de audiencia para el
próximo 13 de abril.
SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Nacional de
Transportistas a Fines (Unatrafin), Arsenio Quevedo, realizó transacciones en
efectivo por más de RD$20 millones en menos de seis años, en tanto que el
regidor por Pedro Brand, Erinson de los Santos Solís, movilizó más de RD$14
millones.
La Unidad de Análisis Financiero
(UAF) del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos remitió un informe al
Ministerio Público, en el cual se evalúan dieciséis reportes de transacciones
en efectivo realizadas entre julio del 2008 hasta abril del 2014
correspondientes a Quevedo y De los Santos Solís, alias Ney.
Señala que el regidor acusado de
dirigir una red de sicarios para asesinar a choferes y lavado de activos junto
al presidente de Unatrafin, tuvo operaciones de depósito y pago en efectivo de
RD$14,337,187, suma exorbitante considerando sus funciones de regidor, explicó
la Fiscalía del Distrito Nacional en la solicitud de auto de apertura a juicio.
Mientras que Quevedo movilizó una
suma ascendente a RD$20, 921,140, lo que, según la acusación, deja ver el
lavado de activos por parte de la red encabezada por ambos.
La Fiscalía acusa al presidente
de Unatrafin de complicidad de asesinato, autor de lavado de activos
proveniente del tráfico de combustible y estafa al Estado dominicano, así como
violación a la ley de porte y tenencia de armas de fuego.
En tanto que a Ney lo acusan de
asociación de malhechores, asesinato, uso de documentos falsos, lavado de
activos y violación a la ley de armas.
De igual forma, el expolicía
Amauris Cabrera, Félix Lora de Jesús, Cristino Batista Roa y Danilo Octavio Reynoso,
son procesados por asociación de malhechores y porte ilegal de armas.
Este viernes, el Séptimo Juzgado
de la Instrucción les notificó la acusación y fijación de audiencia para el
próximo 13 de abril.
Subsidio.- La acusación
consta de 108 páginas, además de las pruebas que la sustentan, entre ellas la
inmovilización y oposición a transferencias de los productos financieros,
valores, acciones empresariales, inmuebles, vehículos de motor, empresas y
bienes de los imputados, adquiridos producto al lavado y estafa al Estado,
gracias al subsidio de 520,000 galones de combustible que recibe Unatrafin.
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