Escrito por
La Redacción.
junio 22, 2015
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Santo Domingo.- La Fiscala del Distrito
Nacional inició la madrugada de este lunes los apresamientos de los directivos
y ejecutivos del quebrado Banco Peravia, vinculados en un desfalco de mil 400
millones de pesos.
Los primeros seis arrestos fueron Nelson
Cabral Veras, Jorge Serret Sugrañes y el coronel del Ejército Jesús Acosta
Florentino, quien se desempeñaba como seguridad de la entidad bancaria y de
José Luis Santoro.
También fueron arrestados la licenciada María Luisa Guzmán, abogada de
Santoro; Carlos Serret Sugrañes y Yesenia Serret.
Los últimos dos fueron entregados a la Fiscalía por la abogada Ingrid
Hidalgo.
Los fiscales que practican los allanamientos y apresamientos son Pedro
Frías, Isidro Vásquez y Milciades Guzmán.
Trascendió que el plan de arrestos fue diseñado este domingo durante una
reunión que sostuvo la fiscal Yeni Berenice Reynoso, con los fiscales adjuntos
que actúan en el caso.
Los fiscales adjuntos fueron respaldados por una Unidad Swat, de la
Policía, en los allanamientos realizados en Puerto Plata, Santiago, Baní y
Santo Domingo.
La Fiscalía informó que Jorge Serrete Sugrañes fue apresado en la autopista
6 de noviembre cuando le daban seguimiento.
Mientras que el coronel Acosta Florentino, fue arrestado en su residencia
ubicada en la calle Mercedes Echenique, en el Mirador Sur.
La Fiscalía dispones de 48 horas para solicitar medidas de coerción contra
los acusados de la quiebra de la entidad bancaria.
Aún las autoridades están detrás de los hermanos Nelson Serret Sugrañes,
Carlos Alberto Serret Sugrañes, Rolando Cabral Veras, Yesenia Serret, Jocelyn
Leal y la contadora pública Génova Isabel Torres, entre otros implicados en
Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo.
Mientras que esperan el arresto en el extranjero de José Luis Santoro,
Gabriel Jiménez Aray, Luis Manuel Peña y Daniel Morales Santoro.
La contadora supuestamente rindió los informes contables de más del 90% de
los préstamos, y el notario público Moisés Barinas Villalona, quien
presuntamente legalizó los contratos fraudulentos.
En el informe de la Superintendencia recomienda incluir a cualquier persona
que pudiese resultar responsable, una vez la Fiscalía concluya con las
investigaciones.
“De los interrogatorios, allanamientos, secuestro de propiedades y otras
diligencias de investigación que ha realizado el Ministerio Público hasta la
fecha, se desprende que los imputados tienen responsabilidad absoluta frente al
presente proceso”, precisa la Fiscalía.
José Luis Santoro era miembro del Comité Ejecutivo del banco, en la
práctica tenía una co-presidencia con Gabriel Jiménez Aray, según las
evidencias de las maniobras que hacía la entidad.
Baní.- También en Baní fueron realizados
allanamientos a propiedades de los acusados. Por el desfalco de más de 1,400
millones de pesos son buscados en esa ciudad sureña, los hermanos Carlos,
Jorge, Nelson y Yessenia Serret.
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